*ST亚太:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-055
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日
召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订，同时废止《监事会议事规则》。现将具体情况公告如下：
一、本次修订的制度如下
序号 制度名称 类型 是否需提交股东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《募集资金使用管理制度》 修订 是
8 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《重大事项内部报告制度》 修订 否
19 《舆情管理制度》 修订 否
20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《独立董事年报工作制度》 修订 否
23 《子公司管理制度》 修订 否
24 《内部控制制度》 修订 否
25 《财务管理制度》 修订 否
26 《会计核算制度》 修订 否
上述第 1—8 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并对
其中的 1—3 项制度按照特别决议事项审议，第 9—26 项制度自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起生效；同时董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及备案办理完毕之日止。修订后的相关制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次《公司章程》的修订对照表
修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护甘肃亚太实业发展股份
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 公司系经海南省股份制试点领 第二条 公司系经海南省股份制试点领
导小组办公室以“琼股办字[1992]21 号”文 导小组办公室以“琼股办字[1992]21 号”文件批准，以募集方式设立，在海南省工商行 件批准，以募集方式设立，在海南省工商行政管理局注册成立股份有限公司（以下简 政管理局注册成立股份有限公司登记，取得称“公司”）登记，取得营业执照，营业执 营业执照。
照号 460000000140586。 公司统一社会信用代码为：9146 0000
2012 63595 J。
第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的董事
代表人。 或者经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级公司董事、监事、总经理和其他高级管理 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
总监。 财务总监。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十九条 公司股份总数为 32327 万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，全部为普通股。 32327 万股，公司的股本结构为：普通股
32327 万股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司
公司的附属企业）不