城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073
上海城地香江数据科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,076
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,139,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.7291
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。是
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生、董事兼副总裁吴
凤林先生现场出席了本次股东大会，董事兼联席总裁王志远先生、独立董事
韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生通过通信方式参与了本次会议；全体监
事出席了本次会议；公司财务总监杨子江先生、副总裁许奇先生现场列席了
本次股东大会，副总裁陈俊线上列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,170,804 96.6968 3,739,616 3.1127 228,753 0.1905
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,152,804 96.6818 3,709,283 3.0874 277,086 0.2308
3、 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,154,604 96.6833 3,740,783 3.1137 243,786 0.2030
4、 议案名称：关于公司 2024 年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,006,004 96.5596 3,739,516 3.1126 393,653 0.3278
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,643,831 96.2582 4,317,689 3.5939 177,653 0.1479
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,105,704 96.6426 3,792,683 3.1569 240,786 0.2005
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,672,728 96.2822 4,233,592 3.5239 232,853 0.1939
8、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,076,493 94.9536 5,645,127 4.6988 417,553 0.3476
9、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬暨 2025 年度
薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,110,312 90.8199 10,335,481 8.6029 693,380 0.5772
10、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,635,944 96.2516 3,951,476 3.2890 551,753 0.4594
11、 议案名称：关于公司拟新增 2025 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,937,404 96.5025 3,769,416 3.1375 432,353 0.3600
12、 议案名称：关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,868,604 96.4453 3,922,483 3.2649 348,086 0.2898
13、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,013,018 96.5655 3,858,955 3.2120 267,200 0.2225
14、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,428,877 96.0793 3,914,183 3.2580 796,113 0.6627
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行
股票融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例