百川能源600681股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度财务决算报告
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8、关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9、2024年度财务预算报告
10、关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
11、关于2024年度对外担保预计的议案
12、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度财务决算报告
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度董事薪酬的议案
8、关于2022年度监事薪酬的议案
9、2023年度财务预算报告
10、关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
11、关于2023年度对外担保预计的议案
12、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13、关于变更回购股份用途的议案
14、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、2022年半年度利润分配预案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度内部控制评价报告
7、2021年度利润分配预案
8、关于2021年度董事薪酬的议案
9、关于2021年度监事薪酬的议案
10、2022年度财务预算报告
11、关于2022年度日常关联交易预计的议案
12、关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
13、关于2022年度对外担保预计的议案
14、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订公司部分管理制度的议案
17、关于董事会换届选举非独立董事的议案
18、关于董事会换届选举独立董事的议案
19、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、2021年半年度利润分配预案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度内部控制评价报告
7、2020年度利润分配预案
8、关于2020年度董事薪酬的议案
9、关于2020年度监事薪酬的议案
10、2021年度财务预算报告
11、关于2021年度日常关联交易预计的议案
12、关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案
13、关于2021年度对外担保预计的议案
14、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
15、关于补选独立董事的议案
16、关于变更回购股份用途的议案
17、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、2019年度财务决算报告
6、2020年度财务预算报告
7、2019年度利润分配预案
8、2019年度内部控制评价报告
9、关于2020年度对外担保预计的议案
10、关于2020年度日常关联交易预计的议案
11、关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案
12、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13、关于2019年度监事薪酬的议案
14、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、2019年度财务预算报告
7、2018年度内部控制评价报告
8、2018年年度报告及其摘要
9、关于2019年度日常关联交易预计的议案
10、关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案
11、关于2019年度对外担保预计的议案
12、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13、关于2018年度监事薪酬的议案
14、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
18、关于增加2019年度对外担保预计范围的议案
19、关于董事会换届选举非独立董事的议案
20、关于董事会换届选举独立董事的议案
21、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案累积投票议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司回购股份预案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.2018年度财务预算报告
7.2017年年度报告及其摘要
8.2017年度内部控制评价报告
9.关于2018年度日常关联交易预计的议案
10.关于2018年度申请银行综合授信的议案
11.关于2018年度对外担保预计的议案
12.关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13.关于2017年度监事薪酬的议案
14.关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1关于2018年度第一期中期票据注册发行方案的议案
2关于2018年度第一期短期融资券注册发行方案的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2018年度第一期中期票据、2018年度第一期短期融资券相关事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于签署《绥中县LNG接收站项目合作协议书》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.关于变更募集资金投资项目的议案
2.关于增加公司注册资本的议案
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案
5.关于补选第九届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-06)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-06)

议题:

1关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
7关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案
12关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案
13关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
14关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
15关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
16关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
17关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
18关于本次交易后填补摊薄即期回报措施方案的议案
19关于全体董事及高级管理人员对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配的预案
6、2017年度财务预算报告
7、2016年度内部控制评价报告
8、2016年年度报告及其摘要
9、关于2016年度日常关联交易超额部分追认及2017年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘公司2017年审计机构的议案
11、关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案
12、关于2017年度申请银行综合授信的议案
13、关于2017年度对外担保预计的议案
14、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、关于“村村通、气代煤”燃气项目投资计划的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理“村村通、气代煤”燃气工程项目相关事宜的议案
3、关于《百川能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案
6、关于申报金融机构授信的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊国家高新区东环路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-27)

议题:

1《百川能源股份有限公司2016 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3关于对员工持股计划参与人条件审核的议案
4百川能源股份有限公司2016 年第一期员工持股计划管理办法
5关于2016 年董事及监事薪酬的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 百川能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊国家高新区东环路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、2015年度报告及其摘要 2、2015年度董事会工作报告 3、2015年度监事会工作报告 4、2015年度独立董事述职报告 5、2015年度财务决算报告 6、2015年度利润分配的预案 7、关于支付2015年度财务审计费用以及内控审计费用的议案 8、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案 11、关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案 12、关于公司2016年度日常关联交易预测的议案 13、关于聘请公司2016年审计机构的议案 14、关于修订《监事会议事规则》的议案 15、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 16、关于修订《独立董事工作制度》的议案 17、关于《内部控制管理制度》的议案 18、关于《关联交易管理制度》的议案 19、关于《对外担保管理制度》的议案 20、关于《对外投资管理制度》的议案 21、关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌东湖路158号楚源东湖酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于变更公司名称的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》 5、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案》 6、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》 7、《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌东湖路158号楚源东湖酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1《关于将资产划转给全资子公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌东湖路 158 号楚源东湖酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-30)

议题:

1.关于万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

3.关于逐项审议万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案
5.关于万鸿集团股份有限公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案
6.关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案
7.关于审议<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书>(草案)及其摘要>的议案
8.关于签署<盈利预测补偿协议>的议案
9.关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案
10.关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案

11.关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案
12.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13.关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及盈利预测审核等报告的议案

14.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明

15.关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

16.关于提请股东大会批准豁免廊坊百川资产管理有限公司与王东海及王东江、王东水、王文泉因参与本次重组所触发的要约收购本公司股份义务
17.关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>、<募集资金管理制度>、<股东大会网络投票实施细则>和<重大信息内部报告制度>的议案

18.关于重新修订<公司章程>的议案
19.未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌东湖路158号楚源东湖酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉万达嘉华酒店三楼董事会会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号)

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-09)、现场登记日(2015-03-11)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-11)

议题:

1、《2014年度监事会工作报告》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配的预案》
5、《关于续聘会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6、《2014年年度报告及其摘要》
7、《关于增补董事的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
12、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
13、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
14、《关于提请公司股东大会批准曹飞先生免于以要约方式增持公司股票的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》
16 《关于增补曹伟先生为董事的议案》
17 《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东湖白宫LITZ公馆四楼会议室(东湖风景区付家村77号)

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、关于审议《2013年度监事会工作报告》
2、关于审议《2013年度董事会工作报告》
3、关于审议《2013年度财务决算报告》
4、关于审议《2013年度利润分配的预案》
5、关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
6、关于审议《2013年年度报告及其摘要》
7、关于审议《关于增补董事的议案》
8、关于审议《预计2014年度日常经营关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市民意四路 55 号武汉装饰城办公室四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、关于审议《修改〈公司章程〉的议案》
2、关于审议《2012 年度监事会工作报告》
3、关于审议《2012 年度董事会工作报告》
4、关于审议《2012 年度财务决算报告》
5、关于审议《2012 年度利润分配的预案》
6、关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2012年度审计费用的议案》
7、关于审议《2012 年年度报告及其摘要》
8、关于审议《预计 2013 年度日常经营关联交易的议案》(此议案涉及关联交易,关联股东需要回避表决)

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市硚口区民意四路55号武汉装饰城办公室4楼

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-06)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-25)、召开日(2012-09-24)

议题:

1、审议《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件》 2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十六次董事会决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市民意四路55号武汉装饰城办公室四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付2011年度审计费用的议案》
6、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
7、审议《2011年年度报告及其摘要》
8、审议《关于预计2012年度日常经营关联交易的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《董事会换届选举的议案》
12、审议《监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市硚口区利济东街118 特1 号2 楼

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-04)、网络投票日(2011-12-05)、召开日(2011-12-04)

议题:

1、审议《关于公司增加注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武昌光谷大道特一号国际企业中心伟创楼A 座203 室；

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

审议《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武昌光谷大道特一号国际企业中心伟创楼A 座203 室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1．审议《2010 年度董事会工作报告》
2．审议《2010 年度监事会工作报告》
3．审议《2010 年度财务决算报告》
4．审议《2010 年度利润分配预案》
5．审议《关于续聘审计机构并支付2010 年度审计费用的议案》
6．审议《关于审议公司2010 年年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于授权公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的关联交易的议案》
8. 审议《关于变更注册地址的议案》
9．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日(2010-12-08)、召开日(2010-12-07)

议题:

1、关于借款事项的议案
（1）关于向佛山市奥园置业投资有限公司借款4400 万元的议案
（2）关于向佛山市奥园置业投资有限公司借款800 万元的议案
2、关于购买资产的议案
3、关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

审议《关于关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1．审议《2009 年度董事会工作报告》
2．审议《2009 年度监事会工作报告》
3．审议《2009 年度财务决算报告》
4．审议《2009 年度利润分配预案》
5．审议《关于支付2009 年度审计费用的议案》
6．审议《关于审议公司2009 年年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日()、召开日(2010-01-18)

议题:

1．审议《关于增补董事的议案》
2．审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-21)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日(2009-12-09)、召开日(2009-12-08)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组条件的议案 2、关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 3、关于《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案 4、关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司、佛山市顺德区富桥实业有限公司与万鸿集团股份有限公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案 5、关于签署《佛山市顺德佛奥集团有限公司与万鸿集团股份有限公司之业绩补偿协议》的议案 6、关于批准特定对象—佛山市顺德佛奥集团有限公司及佛山市顺德区富桥实业有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案 7、关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日(2009-11-30)、召开日(2009-11-25)

议题:

本次相关股东会议审议事项为包含以资本公积金向流通股东定向转增股本方案的《万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、关于核销应收账款的议案
2、关于核销其它应收账款的议案
3、关于核销公司长期股权投资的议案
（1）关于对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销的议案
（2）关于对武汉市江海发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案
（3）关于对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案
（4）关于对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销的议案
4、关于向广州盛业投资管理有限公司借款的议案
5、2008 年度董事会工作报告
6、2008 年度监事会工作报告
7、2008 年度财务决算报告
8、2008 年度利润分配预案
9、关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
10、关于审议公司2008 年年度报告及其摘要的议案
11、董事会换届选举的议案
12、监事会换届选举的议案
13、修改公司章程的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

(1) 关于授权董事会处置存量资产的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-19)、现场登记日(2009-01-21)、网络投票日()、召开日(2009-01-21)

议题:

(1) 审议《关于董事辞职并增补董事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-08)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

(1)关于转让武汉长印文化用品有限公司75%股权的议案
(2)关于转让武汉斯特彩色制版有限公司75%股权的议案
(3)关于转让武汉长森经贸有限责任公司90%股权、武汉东方诚成传媒广告有限公司70%股权、广州万鸿文化传播有限公司90%股权的议案
(4)关于部分固定资产报废的议案
(5)关于与“长印包装”签订〈债务重组及设备转让协议〉的议案（此事项已通过第五届董事会第三十次会议审议）

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

(1)关于核销公司长期股权投资的议案
(2)关于全额计提坏账准备的议案
(3)2007年年度董事会工作报告
(4)2007年年度监事会工作报告
(5)2007年年度财务决算报告
(6)2007年年度利润分配预案
(7)关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构并支付2007年度报酬的议案
(8)关于公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议事宜的议案
(9)公司2007年年度报告及其摘要

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-17)、网络投票日()、召开日(2007-10-17)

议题:

1．审议《关于公司为“广州万鸿”续贷继续提供担保的议案》
2．审议《关于独立董事辞职并增补独立董事的议案》
3．审议《关于监事辞职并增补监事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议《关于2007年内公司对外担保、贷款事项的议案》
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2006年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2006年度报酬的议案》
7、审议《2006年年度报告及其摘要》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-01-30)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日()、召开日(2007-02-05)

议题:

1．审议《关于选举詹世杰先生为公司董事的议案》；
2．审议《关于选举李惠强先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日()、召开日(2006-09-20)

议题:

1、审议《关于“海南诚成”非经营性资金占用及清偿方案的议案
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日()、召开日(2006-04-05)

议题:

1、审议《关于对“武汉长印电器有限公司”长期投资予以核销的议案》
2、审议《2005年度董事会工作报告》
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度财务决算报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、审议《2005年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2005年度报酬的议案》
8、审议《关于2006年内公司对外担保、贷款事项的议案》
9、审议修订《公司章程》
10、审议《股东大会议事规则》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 万鸿集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-28)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-20)、现场登记日(2005-05-30)、网络投票日()、召开日(2005-05-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

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