华熙生物:华熙生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-021
华熙生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路 399 号康洲科创园B1 座 1 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
普通股股东人数 188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,670,369
普通股股东所持有表决权数量 302,670,369
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.2721
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.2721
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,485,978 99.9390 174,025 0.0574 10,366 0.0036
2、 议案名称：关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,484,565 99.9386 174,238 0.0575 11,566 0.0039
3、 议案名称：关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,484,578 99.9386 174,225 0.0575 11,566 0.0039
4、 议案名称：关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 301,107,983 99.4837 1,553,495 0.5132 8,891 0.0031
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,487,238 99.9394 176,902 0.0584 6,229 0.0022
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,452,675 99.9280 211,465 0.0698 6,229 0.0022
7、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 301,168,583 99.5038 1,495,557 0.4941 6,229 0.0021
8、 议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 301,126,660 99.4899 1,530,743 0.5057 12,966 0.0044
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 关于选举赵燕女 302,032,550 99.7892 是
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
9.02 关于选举郭珈均 302,095,316 99.8100 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
9.03 关于选举李亦争 302,163,743 99.8326 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
9.04 关于选举汪卉先 302,095,239 99.8099 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
9.05 关于选举于静女 302,088,288 99.8076 是
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
9.06 关于选举陈玉鑫 302,103,540 99.8127 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举姚洋先 302,151,085 99.8284 是
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
10.02 关于选举陈达亮 302,102,326 99.8123 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
10.03 关于选举徐文鸣 302,099,469 99.8113 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于 2025 年 17,607,983 91.8499 1,553,495 8.1036 8,891 0.0465
度公司董事、
监事薪酬方案
的议案
6 关于公司2024 18,952,675 98.8644 211,465 1.1030 6,229 0.0326
年度利润分配
预案的议案
7 关于取消监事 17,668,583 92.1661 1,495,557 7.8013 6,229 0.0326
会、修订《公
司