斯瑞新材:2025年第一次临时股东会通知

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-033
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
2.08 √
制度>的议案》
3 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选董事（3）人
4.00
董事的议案》

4.01 《选举王文斌为公司第四届董事会非独立董事》 √
4.02 《选举盛庆义为公司第四届董事会非独立董事》 √
4.03 《选举张航为公司第四届董事会非独立董事》 √
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选独立董事
5.00
事的议案》 （3）人
5.01 《选举袁养德为公司第四届董事会独立董事》 √
5.02 《选举耿英三为公司第四届董事会独立董事》 √
5.03 《选举李静为公司第四届董事会独立董事》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案 1-议案 5 已经公司第三届董事会第十八次会议审议
通过。相关公告已于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：与议案 3 存在关联关系的股东，应回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688102 斯瑞新材 2025/6/24
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的
时间为准，电子邮件方式请于 2025 年 6 月 26 日 15:00 之前将登记文件扫描件发
送至邮箱 sirui-advanced-materials@sirui.net.cn 进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带
原件，须在登记时间 2025 年 6 月 26 日 15:00 前送达登记地点，公司不接受电话
方式办理登记。
（二）登记时间
2025 年 6 月 26 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）
（三）登记地点
中国陕西省西安市高新区丈八七路 12 号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：徐润升
电话：029-81138188
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西斯瑞新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管
2.08
理制度>的议案》
3 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立
4.00
董事的议案》
4.01 《选举王文斌为公司第四届董事会非独立董事》
4.02 《选举盛庆义为公司第四届董事会非独立董事》
4.03 《选举张航为公司第四届董事会非独立董事》
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董
5.00
事的议案》
5.01 《选举袁养德为公司第四届董事会独立董事》
5.02 《选举耿英三为公司第四届董事会独立董事》
5.03 《选举李静为公司第四届董事会独立董事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“投票数”中明确具体的投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事