德龙汇能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-044
德龙汇能集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十六次会议
于 2025 年 6 月11日审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
27 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投

提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
票提案
1.00 关于调整董事薪酬方案的提案 √
累积投票 提案 2 为等额选举
提案
2.00 关于补选公司非独立董事的提案 应选人数（2）人
2.01 补选郭晓鹏为公司第十三届董事会非独立董事 √
2.02 补选张甫为公司第十三届董事会非独立董事 √
2、以上提案已经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详
见公司 2025 年 6 月 12 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-042）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-043）。
3、以上提案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上提案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、提案 2 采用累积投票制进行表决，选举非独立董事应选人数为 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 25 日、6 月 26 日（9:15—11:45，14:15—17:15）。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025
年 6 月 26 日 17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能 2025 年第二次临时股东大
会”字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2025 年第二次临时股东大会登记）
联系电话：（028）68539558（董事会办公室）
联系人：詹培
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（ 一 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25 、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—11:30
和 13:00— 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 6 月 27 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席德龙汇能
集团股份有限公司 2025