德龙汇能:第十三届董事会第十六次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-042
德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 6 月 11 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开符合
《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
同意提名郭晓鹏先生、张甫先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对郭晓鹏先生、张甫先生任职资格进行了审查。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公 告编号：2025-043）。

本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议了《关于调整董事薪酬方案的议案》；
根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营管理需要以及未来发展规划，提升董事会整体决策效能，参照行业及地区的薪酬水平，拟将董事薪酬方案调整如下：董事长年薪标准为 100 万元/年（税前），基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪标准的 85%至 120%之间浮动；公司独立董事津贴为 7500 元/月（税前）；公司外部董事津贴为 5000 元/月（税前）；在公司担任职务的董事按其岗位领取薪酬，不领取董事津贴。本次调整后的董事薪酬方案自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议，全体委员及全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选第十三届董事会战略委员会委员的议案》；
同意补选朱明先生为公司第十三届董事会战略委员会委员，任期与第十三届董事会任期一致。
补选完成后，公司第十三届董事会战略委员会组成情况如下：
主任委员：丁立国先生
委员：刘志强先生、朱明先生
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-044）。
本议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十六次会议决议。
2、第十三届董事会提名委员会第四次会议决议。
3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二五年六月十二日