康希通信:康希通信2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-041
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4
层（名义层 5 层）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
普通股股东人数 176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 206,101,453
普通股股东所持有表决权数量 206,101,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 49.2505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2505
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股，有效表决权股份数量（剔除公
司回购专用账户股份数量 6,004,034 股）为 418,475,966 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,133,253 99.0821 854,774 0.8719 45,023 0.0460
2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,148,253 99.0974 839,774 0.8566 45,023 0.0460
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,148,253 99.0974 837,774 0.8545 47,023 0.0481
4、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,157,176 99.1065 813,774 0.8301 62,100 0.0634
5、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,152,476 99.1017 813,474 0.8297 67,100 0.0686
6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,152,476 99.1017 807,274 0.8234 73,300 0.0749
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司《2025
1 年限制性股票激 75,909,200 98.8285 854,774 1.1128 45,023 0.0587
励计划（草案）》
及其摘要的议案

关于公司《2025
2 年限制性股票激 75,924,200 98.8480 839,774 1.0933 45,023 0.0587
励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请股东会
授权董事会办理
3 公司 2025 年限制 75,924,200 98.8480 837,774 1.0907 47,023 0.0613
性股票激励计划
相关事宜的议案
关于公司《2025
4 年员工持股计划 75,933,123 98.8596 813,774 1.0594 62,100 0.0810
（草案）》及其摘
要的议案
关于公司《2025
5 年员工持股计划 75,928,423 98.8535 813,474 1.0590 67,100 0.0875
管理办法》的议案
关于提请股东会
授权董事会办理
6 公司 2025 年员工 75,928,423 98.8535 807,274 1.0510 73,300 0.0955
持股计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股 东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案， 均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以 上通过；
2、本次股东会会议议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次股东会会议关联股东已对议案 1、2、3、4、5、6 进行了回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、陈超婕
2、 律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日