五新隧装:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-123
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
39,656,374 股，占公司有表决权股份总数的 44.2967%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
901,294 股，占公司有表决权股份总数的 1.0068%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<对外担保制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《修订<董监高薪酬与绩效考核管理办法>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 39,547,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7256%；反
对股数 108,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2744%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.10 修订《利 792,470 87.9258% 108,824 12.0742% 0 0%
润分配管
理制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张露丹、李江涛
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
决议》
（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新 隧道智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日