泽润新能:2024年度董事会工作报告

江苏泽润新能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大 会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进 公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将 2024 年度董事会的主要工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况回顾
公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及 市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和 Z8C 接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外 其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情 况良好。
2024 年，公司实现营业收入 87,594.79 万元，同比增长 3.75%；2024 年归
属于上市公司股东的净利润为 13,131.82 万元，同比增长 9.30%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,016.73 万元，较去年增长 6.97%。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 106,943.96 万元，较上年度末增长 10.85%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 表决
情况
1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2、《关于同意对外报出公司 2023 年度财务数据
的议案》
第一届董事会 2024年4月26日 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议 通过
九次会议 案》
4、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》
5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

会议届次 召开日期 审议事项 表决
情况
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
第一届董事会第十 2024年5月31日 6、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 通过
次会议 7、《关于董监高薪酬的议案》
8、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的
议案》
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于公司长期回报规划的议案》
11、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2、《关于同意对外报出公司 2024 年 1-6 月财务
数据的议案》
3、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况
第一届董事会第十 2024年8月15日 的议案》 通过
一次会议 4、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》
5、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美
国子公司的议案》
6、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
第一届董事会第十 2024年10月28日 1、《关于批准报出 2024 年 1-9 月审阅报告的议 通过
二次会议 案》
第一届董事会第十 2024年11月1日 1、《关于公司 2024 年度业绩预测报告的议案》 通过
三次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年公司共召开了 3 次股东大会，董事会按照《公司法》《证券法》及
《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行
董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2024 年股东大会决议事项执行情况
如下：
会议届次 召开日期 审议事项 表决情
况
2024年第一次临 2024年5月13日 1、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议 通过
会议届次 召开日期 审议事项 表决情
况
时股东大会 案》
2、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
2023年度股东大 5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
会 2024年6月21日 6、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 通过
7、《关于董监高薪酬的议案》
8、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的
议案》
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于公司长期回报规划的议案》
2024年第二次临 2024年8月30日 1、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的 通过
时股东大会 议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
1、董事会战略委员会
会议届次 召开日期 审议事项 表决情
况
第一届董事会
战略委员会第 2024年4月26日 1、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》 同意
五次会议
第一届董事会 1、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》
战略委员会第 2024年8月15日 2、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美 同意
六次会议 国子公司的议案》
2、董事会审计委员会
会议届次 召开日期 审议事项 表决情
况
第一届董事会 1