泽润新能:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301636 证券简称: 泽润新能 公告编号：2025-006
江苏泽润新能科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日
召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股
东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第一届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号行政办公楼3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方 √
案的议案》
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 √
议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、上述议案已经由第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述议案第 6 项涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事吕芳女士、赵引贵女士、李丹女士将在本次股东大会上作
2024 年年度工作述职，述职报告具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
2、登记地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号行政办公楼 2 楼会议
室
3、登记方式：
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、股东账户卡、加盖单位公章的非自然人营
业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、
电子邮件的方式于 2025 年 6 月 27 日下午 17:00 前送达公司，公司暂不接受电话
登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系地址及联系人：
联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号
联系人：高婷
联系电话：0519-82650616
电子邮箱：zrzq@zerun-tech.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十九次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
江苏泽润新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351636”，投票简称为“泽润投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
江苏泽润新能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏泽润新能科技股份有
限公司 2024 年年度股东大会，依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大 会结束之日止。委托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注
提案编 提案名称 同意 反对 弃权
码 该列打勾的