曙光数创:简式权益变动报告书

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份
有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
股票上市地点：北京证券交易所
股票简称：曙光数创
股票代码：872808.BJ
信息披露义务人：曙光信息产业股份有限公司
注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15号 1-3层
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 36号楼
股份变动性质：减少
签署日期：二〇二五年六月

信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）所拥有权益的股份变动情况。
除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在曙光数创中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动的目的...... 7
第四节 权益变动方式 ...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 12
第六节 其他重大事项 ...... 13
第七节 备查文件...... 14
信息披露义务人声明 ...... 15
简式权益变动报告书附表...... 17
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书/本权益 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司简式权益变
变动报告书 动报告书
上市公司/曙光数 指 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（证券简
创 称：曙光数创，证券代码：872808.BJ）
信息披露义务人/ 指 曙光信息产业股份有限公司
中科曙光
海光信息 指 海光信息技术股份有限公司
本次换股吸收合 海光信息向中科曙光换股股东发行股份换股吸收合并中科曙光
并、本次合并、本 指 的交易行为
次重组
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
中文名称 曙光信息产业股份有限公司
股票简称 中科曙光
股票代码 603019.SH
成立时间 2006年 3月 7日
上市日期 2014年 11月 6日
上市地 上海证券交易所
注册资本 146,320.3784万元
公司类型 股份有限公司（上市）
统一社会信用代码 91120000783342508F
法定代表人 历军
注册地址 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15号 1-3层
办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8号院 36号楼
邮编 100193
联系电话 86-10-56308016
传真号码 86-10-56308016
经营期限 2006-03-07至无固定期限
电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机
及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业
经营范围 管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外
围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发
兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（二）董事及主要负责人的基本情况
姓名 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或 职务
者地区的居留权
历军 男 中国 中国 否 代董事长、董事、总裁
徐志伟 男 中国 中国 否 董事
于化龙 男 中国 中国 否 董事
崔梓杰 男 中国 中国 否 职工董事
郑永琴 女 中国 中国 否 独立董事

姓名 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或 职务
者地区的居留权
戴淑芬 女 中国 中国 否 独立董事
殷绪成 男 中国 中国 否 独立董事
翁启南 女 中国 中国 否 财务总监、董事会秘书
任京暘 男 中国 中国 否 高级副总裁
李斌 男 中国 中国 否 高级副总裁
关宏明 男 中国 中国 否 高级副总裁
二、信息披露义务人的股权关系
截至本报告书签署日，中科曙光的股权结构图如下：
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%及以上股份的情况
截至本报告书签署日，除曙光数创外，中科曙光持有海光信息 27.96%的股权，持有中科星图股份有限公司 15.70%的股权，除上述情况外不存在持有境内外其他上市公司的股份达到或超过该公司发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的和计划
一、本次权益变动的目的
海光信息换股吸收合并中科曙光是双方进行的战略性重组，旨在实现海光信息在芯片领域、中科曙光在整机和数据中心基础设施领域的优势技术积累、团队和资金能力、供应链和市场资源等资源上的互补和深度融合，以资源融合反哺技术突破，以产业链协同提升产业链韧性，以龙头企业带动加速算力产业生态环境构建，提升与国际龙头企业的同台竞争能力，回报资本市场投资者，助力我国算力产业健康发展。
本次合并完成后，海光信息将间接取得曙光数创 124,139,664 股股份（占曙光数创总股本的 62.07%），中科曙光将不再间接持有上述曙光数创 62.07%股权。
二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划
截至本报告书签署日，除上述通过本次合并处置曙光数创股份外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或减少其持有曙光数创股份的计划。若信息披露义务人后续拟增持或处置曙光数创股份，将依照相关法律法规履行审批及信息披露义务。

第四节 权益变动情况
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
（一）本次权益变动前
本次权益变动前，信息披露义务人通过子公司曙光信息产业（北京）有限公司持有上市公司 124,139,664股股份，持股比例为 62.07%。
（二）本次权益变动后
本次权益变动完成后，信息披露义务人不再间接持有上市公司股份。
二、权益变动的方式
海光信息拟换股吸收合并中科曙光，进而间接取得曙光数创 124,139,664 股股份。
三、股份转让协议的主要内容
2025年 6月 6日，海光信息与中科曙光签订了《海光信息技术股份有限公司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议》，协议内容概要如下：
（一）合同主体和签订时间
合并方：海光信息
被合并方：中科曙光
签订时间：2025年 6月 6日
（二）换股吸收合并
1、本次合并的方案
本次合并的方案为换股吸收合并，即海光信息通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。
本次合并完成后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，海光信息因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上交所科创板上市流通，中科曙光将终止上市。

2、本次合并的安排
（1）换股吸收合并双方
本次换股吸收合并的合并方为海光信息，被合并方为中科曙光。
（2）换股发行股份的种类及面值
海光信息为本次合并之目的发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（3）换股价格
本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。根据《重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商最终确定，海光信息的换股价格按照换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定；中科曙光的换股价格按照换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价上浮 10.00%确定，并由此确定换股比例。具体如下：
海