综艺股份:综艺股份重大资产购买预案(摘要)

股票代码：600770 股票简称：综艺股份 上市地点：上海证券交易所
江苏综艺股份有限公司
重大资产购买预案（摘要）
相关事项 交易对方名称
支付现金购买资产 江苏吉莱微电子股份有限公司
二零二五年六月

上市公司声明
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
截至本预案摘要签署之日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案摘要及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司及全体董事保证本预案摘要所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书（草案）中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。
本次交易存在不确定性，在后续磋商、形成、审批、审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本次交易事项尚需取得有关审批机关的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以下承诺：
“1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司向上市公司和本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；
3、本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，关于本次交易的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证将依照法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，根据本次交易的进程，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然真实、准确、完整和有效；
5、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

目录

上市公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
目录......4
释义......5
一、一般释义......5
二、专业术语释义...... 6
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概述...... 8
二、本次交易评估情况...... 9
三、本次交易的性质...... 10
四、本次交易对上市公司的影响......10
五、本次交易决策过程和审批情况...... 11
六、本次交易相关方作出的重要承诺......12
七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股
份减持计划......21
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排......21
九、待补充披露的信息提示......22
重大风险提示...... 24
一、与本次交易相关的风险......24
二、标的公司业务与经营风险......25
三、其他风险......26
第一节 本次交易概述...... 28
一、本次交易的背景...... 28
二、本次交易的目的...... 29
三、本次交易概述...... 30
四、本次交易评估情况...... 31
五、本次交易的性质...... 31
六、本次交易对上市公司的影响......32
六、本次交易决策过程和批准情况......33
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
本公司、公司、上市公司 指 江苏综艺股份有限公司
交易标的、标的公司、标
的资产、吉莱微、目标公 指 江苏吉莱微电子股份有限公司
司
本次交易、本次重组、本 指 上市公司以现金增资及表决权委托方式取得标的公司控
次重大资产重组 制权
本预案、预案 指 江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案
本预案摘要 指 江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案（摘要）
重组报告书、重大资产购 指 江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书
买报告书
南京天悦 指 南京天悦电子科技有限公司
毅能达 指 深圳毅能达金融信息股份有限公司
掌上明珠 指 北京掌上明珠科技股份有限公司
江苏综创 指 江苏综创数码科技有限公司
神州龙芯 指 北京神州龙芯集成电路设计有限公司
综艺光伏 指 江苏综艺光伏有限公司
新聚环保 指 江苏新聚环保科技有限公司
江苏高投 指 江苏省高科技产业投资股份有限公司
综艺投资 指 南通综艺投资有限公司
南通兆日 指 南通兆日微电子有限公司
威锋贸易 指 江苏威锋贸易股份有限公司
标的公司除控股股东、实际控制人及其一致行动人之外
的其他机构股东，包括苏州同创同运同享科技创业投资
合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙
其他机构股东 指 企业（有限合伙）、上海祥禾涌原股权投资合伙企业
（有限合伙）、漳州漳龙润信科技产业投资合伙企业
（有限合伙）、启东金北翼母基金投资合伙企业（有限
合伙）、无锡金灵医养创业投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
监管机构 指 对本次交易具有审核权限的权力机关，包括但不限于上
海证券交易所
登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》 指 《江苏综艺股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
股东大会 指 江苏综艺股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏综艺股份有限公司董事会
监事会 指 江苏综艺股份有限公司监事会
报告期 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语释义
可直接用于处理电能的主电路中，实现电能的变换或控
制的电子器件，其作用主要分为功率转换、功率放大、
功率半导体 指 功率开关、线路保护和整流等。功率半导体大致可分为
功率半导体分立器件（包括功率模块）和功率半导体集
成电路两大类
由单个半导体晶体管构成的具有独立、完整功能的器
半导体分立器件 指 件，其本身在功能上不能再细分。例如：二极管、三极
管、晶闸管（可控硅）、MOSFET、IGBT 等
如无特殊说明，本文所述芯片专指半导体分立器件芯
片，系通过在硅晶圆片上进行抛光、氧化、扩散、光刻