江苏北人:公司章程

江苏北人智能制造科技股份有限公司
章程
二〇二五年六月

目 录
第一章 总则 2
第二章 经营宗旨和范围 3
第三章 股份 3
第一节 股份发行 3
第二节 股份增减和回购 5
第三节 股份转让 6
第四章 股东和股东会 7
第一节 股东的一般规定 7
第二节 控股股东和实际控制人 10
第三节 股东会的一般规定 11
第四节 股东会的召集 15
第五节 股东会的提案与通知 16
第六节 股东会的召开 18
第七节 股东会的表决和决议 20
第五章 董事和董事会 24
第一节 董事的一般规定 24
第二节 董事会 27
第三节 独立董事 32
第四节 董事会专门委员会 34
第六章 高级管理人员 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37
第一节 财务会计制度 38
第二节 内部审计 40
第三节 会计师事务所的聘任 41
第八章 通知和公告 42
第一节 通知 42
第二节 公告 42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43
第一节 合并、分立、增资和减资 43
第二节 解散和清算 44
第十章 修改章程 46
第十一章 附则 47
江苏北人智能制造科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北人机器人系统（苏州）有
限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在工商登记部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000588426511G。
第三条 公司于 2019 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,934 万股，于 2019 年 12 月 11
日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册中文名称：江苏北人智能制造科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：苏州工业园区青丘巷 1 号；
邮政编码：215126。
第六条 公司注册资本为人民币 11,860.1725 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：秉持专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌的发展理念，依托技术革新与科学管理，专注机器人等高端装备制造行业，打造知名品牌，为股东增回报，为社会作贡献，为生活创造更多潜能。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、机械电子设备及配件、焊接材料；从事机器人及相关配件的进口、机器人系统及相关技术的出口业务；新兴能源技术研发；储能技术服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；节能管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司系由其前身北人机器人系统（苏州）有限公司整体变更为股份公司，设立时向发起人发行普通股总数为 6,500 万股，面额股的每股金额为 1 元，发起人的姓名或名称、持股数量、出资方式和持股比例见下表：
序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 出资方式 持股比例
（%）
1 朱振友 25,043,720.00 净资产折股 38.53%
2 上海涌控投资合伙企业（有限合伙） 8,395,855.00 净资产折股 12.92%
3 林涛 6,961,695.00 净资产折股 10.71%
4 上海沛桥企业管理咨询中心（有限合伙） 4,468,685.00 净资产折股 6.87%
5 中新苏州工业园区创业投资有限公司 4,360,395.00 净资产折股 6.71%
6 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企 2,708,355.00 净资产折股 4.17%
业（有限合伙）
7 上海联明机械股份有限公司 2,708,355.00 净资产折股 4.17%
8 李定坤