ST数源:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-024
数源科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了
第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 30 日由专人或以
电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会
议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《<公司章程>修正案》。
修订后的章程全文详见公司本日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
(五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日