友发集团:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-070
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届监事会第十七次会议于 2025
年 6 月 6 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 3 日通过电子邮件和专人送达
的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟收购吉林华明管业有限公司 70.96%股权并增资暨关联交易的议案》
继续推进公司全国布局战略，提高东北地区产品市场占有率和品牌影响力，进而增强公司持续盈利能力和综合发展实力，进一步巩固和加强公司在国内焊接钢管行业的龙头企业地位。
公司拟以现金交易方式使用自有资金向磐石建龙钢铁有限公司及沈阳雷明钢管有限公司收购其持有的吉林华明管业有限公司 70.96%股权（以下简称“本次交易”）。股权转让后，公司拟与标的公司的其他股东同比例增资，增资价格均为 1 元/股，标的公司注册资本达到 29,737 万元。
本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购吉林华明管业有限公司 70.96%股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）；
（二）审议通过《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年年度利
润分配方案的议案》，批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》中的相关规定对股票期权行权价格进行相应的调整，调整后的行权价格 P＝P0-V=4.91-0.1455=4.7645≈4.76 元。
公司关于本次调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的公告》（编号：2025-072）
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日