雅博股份:关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-031
山东雅博科技股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会
2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日
（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权
通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25 楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 以下提案为非累积投票提案
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合 √
授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于参投的产业基金进行清算的议案》 √
10.00 《关于确认 2024 年度董事和高管薪酬结果的议案》 √
11.00 《关于确认 2024 年度监事薪酬结果的议案》 √
12.00 《关于注销全资子公司的议案》 √

13.00 《关于全资子公司实施债转股收购三家电站 100%股 √
权的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
16.00 《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
制提案
17.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）
人
17.01 选举张宗辉先生为第七届董事会非独立董事 √
17.02 选举杨建东先生为第七届董事会非独立董事 √
17.03 选举张娜女士为第七届董事会非独立董事 √
17.04 选举于岚女士为第七届董事会非独立董事 √
17.05 选举倪永善先生为第七届董事会非独立董事 √
18.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）
人
18.01 选举于蕾女士为第七届董事会独立董事 √
18.02 选举王淑政先生为第七届董事会独立董事 √
18.03 选举何为先生为第七届董事会独立董事 √
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十五 次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《第六届董事会第二十五次会议决议 公告》等相关公告。
公司独立董事将在公司2024年度股东会上进行述职。
其中议案6、议案7、议案8，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表 决。
议案14属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。
其中议案17、议案18采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事 5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9：00—12：00，下午 14：
30—17：30
2、登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司办公室（山东省枣庄市市中区东海路 17 号 25 楼，信函上请注明“股东会”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919）。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6
月 26 日星期四下午 5 点前送达或传真至公司）。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：尤鸿志、陆丹娜
联系电话：021-32579998

传真号码：021-32579919
邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
地址：山东省枣庄市市中区东海路 17 号山东雅博科技股份有限公司 25 楼会
议室
2、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
4、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
5、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2025年6月7日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362323；投票简称：“雅博投票”
2、提案设置及意见表决：对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 17，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可