浙数文化:浙数文化关于修订《公司章程》并取消监事会设置的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2025-033
浙报数字文化集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 6 月 6 日，浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”
或“公司”）召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会设置的议案》。现将相关情况公告如
下：
一、修订《公司章程》并取消监事会的原因
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范
性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，同时公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债
法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”) 下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以
和其它有关规定，制订本章程。 下简称“《党章》”)和其他有关规定，制定本

修订前 修订后
章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法规规定成立的股份有限公司(以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。
公 司 经 上 海 市 经 济 委 员 会 沪 经 企 公 司 经 上 海 市 经 济 委 员 会 沪 经 企
(1992)346 号批准，以募集设立方式设立，在 (1992)346 号文批准，以募集设立方式设立，上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营照。2011 年完成重大资产重组后，公司变更至 业执照。2011 年完成重大资产重组后，公司浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 变更至浙江省市场监督管理局注册登记，取
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330000132211766N。 91330000132211766N。
第四条 公司于一九九二年五月十八日经
上海市经济委员会批准，首次向社会公众发行 第四条 公司于一九九二年五月二十五
人民币普通股 3500 万股。其中，公司向境内 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金投资人员发行的以人民币认购的内资股为 500 股第 29 号文批准，于一九九二年六月十三
万股(包括后 100 万股内部职工股)，于一九九 日首次向社会公众发行人民币普通股 350 万
三年三月四日在上海证券交易所上市(100 万 股，于一九九三年三月四日在上海证券交易股内部职工股于一九九四年四月十日上市流 所挂牌上市。
通)。
第五条 公司注册名称：浙报数字文化集 第五条 公司注册名称：浙报数字文化
团股份有限公司，集团名称：浙报数字文化集 集团股份有限公司；集团名称：浙报数字文
团。 化集团；英文全称：ZHEJIANG DAILY
DIGITALCULTURE GROUP CO.,LTD.
第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY
DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. 第六条 公司住所：浙江省杭州市拱墅
公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 区储鑫路 15 号浙数科技中心 2 幢 1701 室；
15 号浙数科技中心 2 幢 1701 室 邮政编码：310015。
邮政编码：310015
第八条 公司营业期限为永久存续的股份 第八条 公司为永久存续的股份有限公
有限公司。 司。
第九条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
第九条 总经理为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以

修订前 修订后
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对
东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十一条 公司章程自生效之日起，即成 第十二条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。 理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
人。 董事会秘书、首席技术官（CTO）、首席数
据官(CDO)。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：繁荣和发
第十三条 公司的经营宗旨：以繁荣和发 展社会主义先进文化，更好担负起新时代赋展社会主义先进文化为使命，坚持服务社会、 予的文化使命，锚定“文化产业高质量发展服务民生的社会责任，以数字文化产业、数字 的科技驱动器”定位，围绕“文化+科技”，大科技产业及产业投资为核心业务，把公司建设 力发展文化新质生产力，以数字文化、数字成为国内领先的数字经济产业集团，努力实现 科技、数据运营及产业投资为核心业务，努
公司价值和股东权益的最大化。 力把公司建设成为国内领先的数字文化产
业集团，实现公司价值和股东权益最大化。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司发行的所有股份均为普通 【删除】
股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的 同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 发行条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民
明面值。 币标明面值。
第二十条 公司成立时发起人上海市手工 第二十条 公司设立时发行人民币股票
业合作联社以原上海电冰箱厂经评估确认的 9217 万元，每股面值 10 元，计 921.7 万股。
全部资产账面价值折股 571.7 万股，占公司股 其中，上海市手工业合作联社以原上海电冰份总数的 62.03%；社会法人股以货币方式认 箱厂经评估确认的全部资产账面价值折股
购 300 万股，占公司股份总数的 32.55%；社 571.7 万股，占公司股份总数的 62.03%；社
会个人股以货币认购 50 万股，占公司股份总 会法人股以货币方式认购 300 万股，占公司

修订前 修订后
数的 5.42%。资金已到位，每股面值人民币 10 股份总数的 32.55%；社会个人股以货币认购
元。