美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-017
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美迪凯光学半导
体有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于监事会 2024 年年度工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
5 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √
作为公司 2025 年度审计机构的议案
6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
7 关于 2025 年度公司监事薪酬的议案 √
8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 √
额度及担保的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案
11 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
12 关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事 √
会议事规则》并修订《公司章程》的议案
13 关于修改《股东会议事规则》的议案 √
14 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
15 关于修改《选聘会计师事务所制度》的议案 √
16 关于修改《对外担保管理制度》的议案 √
17 关于修改《募集资金管理制度》的议案 √
18 关于修改《内部审计制度》的议案 √
累积投票议案
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（2）人
19.01 葛文志 √
19.02 王国璞 √
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
20.01 裘益政 √
20.02 刘成林 √
本次股东大会将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，以及第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通
过，具体详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 7 日在上海证券交易
所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688079 美迪凯 2025/6/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达
邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2025 年 6 月 23 日 17:00，信函、电子邮件中需
注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。六、 其他事项
1、会期一天，出席会议者交通、食宿费由股东（股东代理人）自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身
份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
3、会议联系方式
（1）联系人：王先生、薛先生
（2）联系电话： 0571-56700355
（3）公司地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（4）电子邮箱： ipo@chinamdk.com
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州美迪凯光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会工作报
告的议案
2 关于监事会 2024 年年度工作报告
的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算报告
的议案
4 关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案
5 关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2025 年度审
计机构的议案
6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议
案
7 关于 2025 年度公司监事薪酬的议
案
8 关于公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度及担保的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议

案
10 关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的
议案
11 关于公司 2024 年年度报告及摘要
的议案
12 关于注册资本变更、取消监事会、
废止《监事会议事规则》并修订《公
司章程》的议案
13 关于修改《股东会议事规则》的议
案
14 关于修改《董事会议事规