工商银行:工商银行H股通函

此 乃 要 件 　 請 即 處 理
如　閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢　閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如　閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份，　閣下應將本通函同隨附之代表委任表格及回執立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。
中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4620
2024年 度 股 東 年 會 通 知
中國工商銀行股份有限公司謹訂於2025年6月27日（星期五）下午二時五十分假座中國北京市西城區復興門內大街 55號 中國工商銀行總行和香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店通過視頻連線方式舉行股東年會，年 會通知載於本通函的 第225頁至第227頁。
如　閣下欲委任代表出席股東年會，　閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於股東年會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下屆時仍可親身出席股東年會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
如　閣下擬親身或委任代表出席股東年會，須於2025年6月24日（星期二）或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司或本行董事會辦公室。
本通函以及隨附之代表委任表格及回執的 中、英 文版本現已登載於本行網站(www.icbc-ltd.com)及香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)，　閣下可在本行網站下載或閱覽前述文件，或在香港交易所網站瀏覽。倘本通函的中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。
2025年6月6日
目 　 錄
頁數
定義 ...... 1
董事會函件 ...... 3
1 序言 ...... 3
2 關於2024年度利潤分配方案的議案 ...... 5
3 關於2025年度固定資產投資預算的議案 ...... 6
4 關於聘請2025年度會計師事務所的議案 ...... 7
5 關於選舉董陽先生連任中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案. . . . 7
6 關於2025年度對外捐贈額度的議案 ...... 9
7 關於發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具的議案...... 10
8 關於審議《中國工商銀行股份有限公司章程（2025年版）》及

撤銷監事會相關事項的議案 ...... 11
9 關於審議《中國工商銀行股份有限公司

股東會議事規則（2025年版）》的議案 ...... 12
10 關於審議《中國工商銀行股份有限公司

董事會議事規則（2025年版）》的議案 ...... 12
11 股東年會 ...... 12
12 推薦意見 ...... 12
附錄一 關於審議《中國工商銀行股份有限公司章程（2025年版）》及

撤銷監事會相關事項的議案 ...... 13
— i —

目 　 錄
附錄二 關於審議《中國工商銀行股份有限公司

股東會議事規則（2025年版）》的議案 ...... 162
附錄三 關於審議《中國工商銀行股份有限公司

董事會議事規則（2025年版）》的議案 ...... 187
股東年會通知 ...... 225
— ii —

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：
「A股」 指 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，有
關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「股東年會」 指 擬於2025年6月27日召開的本行2024年度股東年會
「《公司章程》」 指 本行不時之公司章程
「本行」 指 中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股
份有限公司，其H股和境外優先股在香港聯交所（ H 股股
份代號：1398及美元優先股股份代號：4620）掛牌上市；
其A股和境內優先股在上海證券交易所（ A 股股份代號：
601398及境內優先股代號：360011、360036）掛牌上市
「董事會」 指 本行董事會
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》
「董事」 指 本行董事
「H股」 指 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外
資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「港幣」 指 港幣，香港法定貨幣
「香港交易所」 指 香港交易及結算所有限公司
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港《上市規則》」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「金融監管總局」 指 國家金融監督管理總局
「普通股」 指 A股及╱或H股
「中國」 指 中華人民共和國
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」 指 普通股及╱或優先股
「股東」 指 股份持有人

董 事 會 函 件
中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4620
執行董事： 註冊地址：
廖林先生 中國北京市西城區
劉珺先生 復興門內大街55號
王景武先生 郵編：100140
非執行董事： 香港營業地址：
盧永真先生 香港中環花園道3號
曹利群女士 中國工商銀行大廈33樓
董陽先生
鐘蔓桃女士
獨立非執行董事：
陳德霖先生
赫伯特 沃特先生
莫里 洪恩先生
陳關亭先生
李偉平先生
致股東
敬啓者：
2024年 度 股 東 年 會 通 知
1 序言
本通函旨在向　閣下提供擬於股東年會中審議的若干議案的詳情以及載列股東年會通
知。

董 事 會 函 件
於股東年會上將考慮及酌情通過下列第(1)項至第(12)項決議案，並聽取下列第(13)項至第(16)項匯報：
作為普通決議案：
(1) 關於2024年度財務決算方案的議案
(2) 關於2024年度利潤分配方案的議案
(3) 關於2025年度固定資產投資預算的議案
(4) 關於聘請2025年度會計師事務所的議案
(5) 關於《中國工商銀行股份有限公司2024年度董事會工作報告》的議案
(6) 關於《中國工商銀行股份有限公司2024年度監事會工作報告》的議案
(7) 關於選舉董陽先生連任中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
(8) 關於2025年度對外捐贈額度的議案
作為特別決議案：
(9) 關於發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具的議案
(10) 關於審議《中國工商銀行股份有限公司章程（2025年版）》及撤銷監事會相關事項的
議案
作為普通決議案：
(11) 關於審議《中國工商銀行股份有限公司股東會議事規則（2025 年版）》的議案
(12) 關於審議《中國工商銀行股份有限公司董