惠而浦:惠而浦2024年年度股东大会会议资料

惠而浦（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

惠而浦（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。
六、大会现场表决采用记名投票表决。

惠而浦（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 14：00
二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
六、议 程：
1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕
2、议案报告
3、议案表决
4、宣读表决结果
5、宣读法律意见书
6、各位股东代表发言
7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

目 录
一、2024 年年度股东大会议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年度总裁工作报告（2024 年度财务决算）》
4、《公司 2024 年度利润分配预案》
5、《公司 2024 年年度报告及年报摘要》
6、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于预计 2025 年度公司担保额度的议案》
10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
11、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
二、听取 2024 年度独立董事述职报告
议案一
惠而浦（中国）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，贯彻执行股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作及科学决策。同时，董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
1、董事会会议及执行情况
2024 年度，为配合公司发展与需要，公司共组织召开了 7 次董事会，3 次股
东大会。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。
公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，推动公司生产经营持续、稳健发展。
2、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会以及合规委员会四个专门委员会，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务。
报告期内，董事会审计委员会召开了 9 次会议，对公司的业绩预告、定期报告及内部控制评价报告等事项进行重点关注与监督，广泛听取并审阅普华永道中天会计师事务所关于 2023 年度审计工作汇报和 2024 年度的审计计划，掌握审计工作安排及进展情况，并就普华永道处罚事件与公司管理层及审计师团队沟通，以确保审计业务的正常开展。
换届选举、解聘公司高级管理人员、聘任第九届公司高级管理人员及董事会秘书、2023 年度董监高薪酬和第九届董监高薪酬方案进行了审核，对相关董事及高管的任职资格进行了审查，重点关注高级管理人员薪酬标准，确保高级管理人员薪酬及奖励薪酬分配符合公司规定。
报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议，就 2024 年临时董事会审议
相关商业协议和区域适用声明协议事项积极与公司管理层进行沟通，结合公司运营实际，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
3、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据实际工作需要，召开了 4 次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席，并发表了同意的独立意见，未有委托他人出席和缺席情况。同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的生产经营工作提出了建设性的宝贵意见。
4、信息披露情况
报告期内，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，坚守合规底线，披露各类文件 98 份，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。
5、投资者关系管理情况
投资者关系维护是向投资者传递公司价值、践行投资者保护的重要工作之一，公司坚持尊重与坦诚的态度增进与投资者沟通交流，报告期内，公司主动及时地
召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度业绩说
明会；通过现场接待、电话接听、邮件沟通等方式积极与投资者进行沟通交流，用心维护上证 E 互动平台，回复率 100%，努力与投资者建立良性互动关系，传递公司运营正能量，同时密切关注媒体报道，针对投资者关心的焦点问题给予合理的解释与答复，以积极有效的沟通促进投资者对公司的了解与认同。
6、投资者回报

公司董事会切实维护投资者合法权益，在满足公司正常生产经营和发展所需资金的情况下充分考虑对投资者的合理回报，与所有投资者共享公司的发展成果。报告期内，实施了 2023 年度利润分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.783 元人民币（含税），派发现金红利 60,012,173.70 元（含税），本次权益分派已于 2024 年 6 月实施完毕。
7、公司治理
报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和健全了公司内部控制制度。2024 年，公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《投资者关系管理制度》，并于 2024 年 8 月制定《独立董事专门会议工作细则》，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对公司定期报告披露等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情形。
公司治理是一项长期的任务，良好的公司治理结构可以激发公司增长动力，降低经营风险，防范管理不善，促进可持续发展。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、高质量可持续地发展。
二、2024 年度经营业绩回顾
2024 年中国家电市场整体呈现“规模扩张、结构升级、技术迭代”的特征，国内市场下半年在政策红利与消费升级双轮驱动下回暖；随着全球通胀下行、库存周期转换以及美国大选等因素，2024 年海外市场需求旺盛。全球政治经济格局复苏与动荡并存，家电行业经营形势依然面临挑战。
报告期内，面对市场竞争加剧和产品迭代速度加快的形势，公司坚持“稳中求进”的工作方针，坚持价值导向，加大技术创新、完善业务协同机制，持续推进降本增效、全面提升效率，强化合规风控，促进公司持续高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 36.49 亿元，同比下降 8.85%；归属上市公司净利润 2.02亿元，盈利能力持续提升。报告期内公司主要经营活动情况回顾如下：
1、坚持高端品牌战略，持续专注技术创新和产品升级

2024 年，公司研发中心持续发力，秉持创新驱动理念，致力于为消费者提供更优质、高效、智能的家电产品。面对激烈的市场竞争，建立全球视野，通过全面的市场和客户需求调研，强化技术创新，推进核心产品开发，优化流程，加强技术创新与产品融合。全年在洗衣机、衣物护理机、冰箱、洗碗机、厨房电器等品类产品开发上取得了显著成果，为公司在全球市场不断提升份额，取得客户认可持续打造了一批健康、绿色、智能家电精品。
洗衣机研发团队 2024 年推出多款重磅产品。其中之一为 W11 双辰系列一体
式洗干复合机，将传统烘干机与洗衣机合二为一，实现 1.618 米的黄金高度，同时采用门上一屏智控，在保持 12KG 大容量洗烘的同时，为用户带来平视操作。洗衣机内置臭氧发生器，采用了行业独家活氧+蒸汽混动除菌技术，搭载全新一代第 6 感智慧洗烘，通过多重传感器的实时监测与第 6 感智能算法的协同配合，真正实现洗净即停、漂净即停；干衣机内置离子发生装置，配合热风分解异味，更高效杀灭细菌，实现深度除菌、除螨、除异味，利用 AutoCleaning 滤网自洁技术，保护热泵系统不被毛屑污染，提高烘干效率。惠而浦 W11 双辰系列复式一体机入围2024年度红顶奖产品大奖。另一重磅产品是2024年研发推出了W9 Apex热泵斜式洗烘一体机，热泵烘干系统实现精确控制温度，烘道具有自动清除装置，防止长时间使用烘干功能后毛绒堆积，自动投放进水盒中添加银离子除菌模块，内部包含银离子晶体，遇水释放银离子，深入衣服纤维，消除细菌，净衣抑菌，并在 ADS 中加载臭氧功能，根据需要向桶内通入所需浓度的臭氧，杀菌、除味。
冰箱研发团队 2024 年度将重点开发方向放美国市场，启动了法式大冰箱系列产品开发项目。新平台产品为美国市场专门定制，采用了超薄发泡层，运用了超低压缩机舱设计方案，通过微通道冷凝器提升整机的散热效果提升制冷能力，整机深度达到 885mm，标称容积接近 900L，包含了