国机通用:国机通用2024年年度股东大会会议材料

国机通用机械科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......2
2024 年年度股东大会会议须知 ......4
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......14
议案三 关于 2024 年度报告全文及摘要的议案 ...... 17
议案四 关于 2024 年度利润分配的预案 ...... 18
议案五 2024 年度财务决算报告 ......19
议案六 关于申请 2025 年度综合授信的议案 ...... 21
议案七 关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议
案 ...... 22
议案八 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 26
议案九 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 27
议案十 关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案 ...... 31
议案十一 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 32
议案十二 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 ...... 33
2024 年度独立董事述职报告 ......35
国机通用机械科技股份有限公司
2024 年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室
参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；
公司董事、监事、高管及见证律师
主持人：董事长吴顺勇
内 容：
一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到；
二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席现场会议人员情况；
三、宣读股东大会会议须知；
四、选举会议监票人；
五、宣读本次股东大会相关议案：
序号 议案内容 宣读人
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 吴顺勇
2 《2024 年度监事会工作报告》 周 斌
3 《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 徐旭中
4 《关于 2024 年度利润分配的预案》 徐旭中
5 《2024 年度财务决算报告》 徐旭中
6 《关于申请 2025 年度综合授信的议案》 徐旭中
7 《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务 徐旭中

协议>暨关联交易的议案》
8 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 吴顺勇
9 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 吴顺勇
10 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 杜世武
11 《关于修订公司部分治理制度的议案》 杜世武
12 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 杜世武
报告事项
听取《2024 年度独立董事述职报告》 独立董事
六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；
七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；
八、复会，总监票人宣读表决结果；
九、董事会秘书宣读 2024 年年度股东大会会议决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、参会人员发言；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。
一、本次会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长吴顺勇先生主持。
2、出席本次会议的是截至 2025 年 6 月 13 日下午 3:00 收市后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票方式详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2025-013 号公告。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。
6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
国机通用机械科技股份有限公司
2025 年 6 月 20 日

议案之一
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！下面向会议作 2024 年度董事会工作报告。
2024 年度，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障董事会科学决策和规范运作，切实维护公司全体股东利益，推动公司治理水平有效提升和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024 度工作情况报告如下：
一、2024年度总体经营情情况
2024年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，也是公司改革发展和提升市场竞争力的关键一年。面对复杂严峻的内外部环境，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟中央经济工作会议精神，充分发挥党建引领作用，努力践行高质量发展目标，紧密围绕年度工作目标履职尽责，持续深化改革提升，强化科技创新驱动，增强核心技术能力，扎实推进提质增效和管理提升，顺利完成年度工作目标任务。在上级党委的坚强领导下及全体股东关心支持下，实现了公司持续健康稳健发展。
2024年度公司实现营业收入76,611.56万元，实现归属上市公司股东净利润4,015.93万元，每股收益0.27元，期末资产负债率47.24%，整体财务状况保持稳健。
二、2024度董事会主要工作情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及相关规定，持续提升公司治理水平，切实做好公司规范运作，强化投资者关系管理，认
真履行信息披露义务。同时董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，促进公司在改革发展、规范运作、ESG实践、技术创新、市场拓展等方面取得了显著成绩，为公司可持续发展奠定了坚实基础。
（一）党建领航提质增效
2024 年，公司在上级党委的正确领导下，各基层党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神以及总书记重要讲话和指示批示精神和考察安徽重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化党建引领，落实高质量发展要求，深入开展党纪学习教育，努力实现党建提升与企业高质量发展的双赢目标。
公司坚持把企业党建有机融入公司治理之中，并贯穿于生产经营全过程，深入推进企业改革，聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，把党建优势更好转化为竞争优势、创新优势和发展优势，紧密围绕年度中心工作和重点任务，守正创新、开拓进取，以钉钉子精神推动各项改革举措落实，对“三重一大”事项清单及权限进行动态调整，持续健全“三重一大”决策机制和董事会运行体系，前置决策企业“三重一大事项”，充分发挥党组织领导核心作用；持续完善公司治理结构与制度建设，加强党的领导与完善公司治理融合；强化党委统筹，明确职责分工，有序推进环境公司吸收合并和管材业务优化退出两项年度重大改革任务，对于公司进一步聚焦主责主业、提高盈利能力、优化管理架构、改善上市公司形象等起到了积极作用。党建引领作用持续强化，各基层党组织战斗力持续增强，推动公司高质量发展。
（二）持续提升公司治理，规范运作水平有效提升
公司不断强化上市公司治理机制，加大改革调整力度，持续提升公司治理和规范运作水平。2024年，根据公司整体经营规划和业务结构，董事会依规有序推进公司塑料管材业务退出、环境公司吸收合并、公司组织架构优化调整等重点工作，持续跟踪相关事项进展，规范履行审议、披露程序，确保公司各项工作的有序推进及依法合规。根据经营发展需要对公司组织架构进行优化调整，提升公司管理效率；对公司董事会增补董事2名，专业覆盖管理与科研领域，董事会成员结构进一步优化，提升公司治理效能；持续组织董监高积极参加监管机构及上市公司协会相关规范运作专题培训，进一步提升董监高规范意识和履职能力，促进董事会高效、规范、科学运作。

公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关工作部署，加强现代企业制度建设，夯实公司治理体系。公司紧跟证券监管新规，以规范治理为目标，2024年10月，根据相关法律法规及证监会、上交所等规范性文件的最新规定，结合公司实际，制定及修订公司信息披露、关联交易、内幕知情人登记、ESG管理等8个治理制度，并经公司董事会及股东大会审议通过后披露，进一步优化公司内控体系，切实增强公司各项制度的可科学性和合规性。通过建制度，抓细节，讲法治，重实践，将