上海九百:上海九百2024年年度股东大会会议文件

上海九百股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
二〇二五年六月十三日

目 录

一、现场会议须知...... 1
二、股东大会议程...... 3三、《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》……… 5四、《上海九百股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》……… 17五、《上海九百股份有限公司 2024 年度财务决算报告》………… 20六、《上海九百股份有限公司 2024 年度利润分配方案》………… 21七、《上海九百股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》………… 22八、《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》… 23九、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》… 28十、《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》………… 31十一、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》… 33十二、《上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》… 36
十三、表决方法...... 55
上海九百股份有限公司
2024 年年度股东大会
现场会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文件的相关规定，制定本会议须知。
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。

六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。
七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。
十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。
十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。
十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。
十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序。
十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。
十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海九百股份有限公司
2024 年年度股东大会
议 程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
时间：2025 年 6 月 13 日 14:00 分
地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅
主持人：许騂董事长
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月13日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 13 日
的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1、审议《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司 2024 年度利润分配方案》；
5、审议《上海九百股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；
6、审议《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》；8、审议《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》；10、听取《上海九百股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；11、股东交流发言，并由公司管理层解答股东提问；
12、投票表决（休会片刻，由大会工作组统计表决结果）；
13、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决结果；
14、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
15、现场会议主持人宣布会议结束。
2024 年年度股东大会
文件之一
上海九百股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年是新中国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键
之年。在党委和董事会的领导下，公司坚持以可持续发展提高企业抗风险能力，坚持以市场需求为导向提升公司经营管理效能，认真落实年度工作目标和要求。
（一）加强品牌建设，推动提质增效
1.加快转型升级，提高核心竞争力
报告期内，子公司正章洗染对其宝山工厂的智能洗衣车间实施了全面的升级和改建，引进自动化智能设备替换落后产能，通过信息化系统实现生产计划、物料管理、生产进度、质量把控的全环节管理，切实提高洗涤产能；正章秉承着效益优先、兼顾规模的门店布局理念，对部分门店进行了内外部布局的优化调整，助力转型升级。
2.聚焦品牌内涵，提升品牌影响力
根据消费客群的实际需求，正章推出了两款新品，复方季铵盐消毒液（宠物用）和多效酵素洗衣凝珠；正章经典老产品“油葫芦”也实现了配方成分的调整和包装结构的升级，有效结合了消费者反馈的意见与建议，并且做到了“提质不提价”；持续做好重点区域的洗衣服务和产品销售工作，加强定向服务品质，进一步扩大正章品牌的区
域影响力。
3.抢抓市场机遇，销售渠道多样化
报告期内，子公司九百中糖保持酒类业务销售势头，凭借精准的市场分析，把握商品价格波动趋势，有效提升了成本管控水平，切实提高名白酒利润率；加强采购与供应链管理，确保货源稳定，紧盯各销售渠道机遇，实现了供货量与销售额的双增。
4.丰富营销方式，助力老字号焕新
正章洗染紧贴市场行情，举办了第二届“正章洗护节”活动，结合“五五购物节”，各门店根据经营情况，开展了部分产品和服务的优惠促销活动；积极参加 2024 上海伴手礼评测活动，推出自主开发设计的“花语净·四时花开”喷喷净礼盒、“衣缕芳华”留香珠礼盒，“四时花开”礼盒成功入围 2024 年“上海礼物”；老博会期间，九百中糖的“夏日微醺特调”——名白酒品鉴活动吸引了众多消费者的关注，中糖库存品类降到个位数。
（二）把控租赁状态，着力安商稳商
2024 年，面对商铺租赁市场的持续承压与竞争加剧，为确保公司在主要商圈重要网点的整体出租率和整体业态的完整性，公司加深了与租户的沟通交流，在定期巡查的基础上，多次实地调研走访和研判租户的实际经营困难，对部分租户进行了租金减免；不断优化市中心网点招商工作流程，通过拆分招商等方式，积极适应当前市场需求，完成空置网点的招商工作。
（三）增强安全意识，筑牢发展基石
公司始终把安全生产作为企业的生命底线，深入落实安全生产工
作措施，从源头上杜绝各类事故的发生，以稳固的安全基础推动企业迈向高质量发展的新征程，实现高水平安全与高质量发展的良性互动。全年公司共计进行了 102 次安全生产和消防安全自查，其中总经理室带队检查 61 次，整改率 100%；开展了多项专项整治，进一步明确了安全责任。
（四）优化人才培养，夯实发展根基
为契合公司发展的切实需求，报告期内公司严格遵循相关标准与程序，精准选拔任用，确保管理层成员配备齐全且能力过硬，切实增强管理层的整体效能；深入调研分析各部门业务特点与工作需求，科学合理地对各部门人员岗位职责予以调整；通过构建科学的人才选拔与培养机制，不断吸纳优秀人才，为公司推进员工、干部年轻化进程提质提速。
（五）坚持党建引领，携手奋进同行
公司党委坚持以党建为核心引领，推动公司党工团紧密联动，构建起相互协作、协同共进的工作格局，围绕公司发展目标，聚焦服务企业员工，提升企业凝聚力。公司党委始终把学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展好党纪学习主题教育作为党建工作的重点任务，全面从严落实“三重一大”集体决策制度，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，有效推进“四责协同”机制。
公司重视企业文化建设，2024 年是九百股份上市 30 周年，公司
举行了九百讲坛暨股份公司 30 周年文化回顾活动；组织开展丰富多样的职工文化活动，春节前组织返乡过年外地员工的座谈会、三八妇女节开展“朱槿春韵，柿柿安康”手工皮革挂件活动；九百中糖举办
了酒类知识专题讲座与知识竞赛；公司定期制作《九百股份信息之窗》内刊，传递企业文化内涵。
二、资产状况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,666,106,408.11 元，较
去年同期增加 4.72%；负债总额 126,297,231.81 元，较去年同期增
加 5.02%；资产负债率 7.58%，较去年同期 7.56%增加 0.02 个百分点；
股东权益 1,539,809,176.30 元，较去年同期增加 4.69%；加权平均净资产收益率 2.83%，较去年同期 4.24%减少 1.41 个百分点。
三、投资情况
本报告期，公司期初投资额 767,339,470.02 元，报告期末投资额 809,557,286.56 元，本报告期内投资额增加 42,217,816.54 元，投资额增加幅度为 5.50%（具体详见《公司 2024 年年度报告》中财务报表附注“其他权益工具投资及长期股权投资”之说明）。
（一）对外股权投资情况
报告期内，公司无新增对外股权投资的情况。
持有其他上市公司股权的情况详见《公司 2024 年年度报告》的相关章节。
（二）非金融类公司委托理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无委托理财和委托贷款事项。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金项目情况。

四、董事会工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共计召开了 8 次会议，其中包括现场会议3 次、临时会议（通讯表决方式）5 次，并做出相关决议。具体会议情况及决议内容详见《公司 2024 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》上刊登的临时公告