兰州银行:兰州银行股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-031
兰州银行股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年年度股东大会定于2025年6月25日召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《提请召开兰州银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式 。 本 行 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月16日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

截至 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权
委托书请见附件 1）。根据有关法律法规和本行章程的规定，股东质押本行股权
数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限
制。
2.本行董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银行大厦 7 楼会
议室）
二、会议事项
（一）审议事项
备注
该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 兰州银行股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要 √
4.00 兰州银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算方案 √
5.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √
6.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告 √
7.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告 √
8.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会和董事履职评价报告 √
9.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度监事会和监事履职评价报告 √
10.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告 √

11.00 关于兰州银行股份有限公司 2025-2026 年度发行非资本金融债券的议案 √
12.00 兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025 年修订）的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案 √
14.00 关于续聘兰州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案 √
累积投票议案
应选人数
15.00 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
（2）人
15.01 何文盛 √
15.02 刘志军 √
（二）报告事项
1.兰州银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
本行独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）特别决议事项
上述第 11 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，其他为普通决议议案。
（四）对中小投资者单独计票的事项
上述 5、6、11、13、14、15 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本
行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（五）涉及关联股东回避表决的议案
上述第 6 项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 6 回避表决，关
联股东不得接受其他股东委托对议案 6 进行表决。
上 述 各 项 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 本 行 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司 2024 年年度股东大
会会议材料》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记手续
1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件 2）、本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须
持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件 1）、本人身份证、
持股凭证办理登记手续。
2.个人股东持身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
3.股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记（参会回执见附件 3）。
（二）登记时间：2025 年 6 月 17 日和 6 月 18 日（9:00-12:00，14:30-17:00）。
（三）登记地点：本行董事会办公室
（四）联系方式：
地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦（邮编：730030）
联系人：任女士、王先生
电话：0931-8150129，0931-8449687
传真：0931-4600239
邮箱：dongshihui@lzbank.com
（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361227”；投票简称为“兰行投票”。
2.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会第 1 至 14 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
议案 15 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。本行股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。即股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票