锦江酒店:锦江酒店关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2025-024
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日
至2025 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会报告 √ √
2 2024 年度监事会报告 √ √
3 2024 年年度报告及摘要 √ √
4 2024 年度财务决算报告 √ √
5 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红计划 √ √
6 关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构 √ √
的议案
7 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 √ √
拟发生关联交易的议案
8 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议 √ √
案
9 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案 √ √
10 关于公司购买董监高责任保险的议案 √ √

11 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制 √ √
度的议案
12 关于公司独立董事津贴的议案 √ √
13 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √ √
司主板上市的议案
14.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √ √
司主板上市方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值 √ √
14.02 发行及上市时间 √ √
14.03 发行方式 √ √
14.04 发行规模 √ √
14.05 定价方式 √ √
14.06 发行对象 √ √
14.07 发售原则 √ √
14.08 承销方式 √ √
14.09 筹资成本分析 √ √
15 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √ √
16 关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决 √ √
议有效期的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与 √ √
公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ √
19 关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划 √ √
的议案
20 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √ √
21 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 √ √
22 关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公 √ √
司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
23 关于确定公司董事角色的议案 √ √
24 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保 √ √
险的议案
累积投票议案
25.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
25.01 选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事 √ √
25.02 选举许铭先生为公司第十一届董事会董事 √ √
25.03 选举周维女士为公司第十一届董事会董事 √ √
25.04 选举毛啸先生为公司第十一届董事会董事 √ √
26.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
26.01 选举张晖明先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
26.02 选举徐建新先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
26.03 选举刘九评先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
26.04 选举张磊先生为公司第十一届董事会独立董事 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项至第十项议案已经公司第十届董事会第三十八次会议、第十
届监事会第二十次会议审议通过；公司第十届董事会第三十八次会议决议公
告、公司第十届监事会第二十次会议决议公告、公司 2024 年年度报告摘要已
于 2025 年 4 月 2 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站；公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 2 日刊登在上海
证券交易所网站。
上述第十一项至第二十六项议案已经公司第十届董事会第四十一次会议、
第十届监事会第二十二次会议审议通过；公司第十届董事会第四十一次会议
决议公告、公司第十届监事会第二十二次会议决议公告已于 2025 年 6 月 5
日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网
站。
2、特别决议议案：议案 11、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议
案 18、议案 19、议案 20、议案 22
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 13、议案 14、
议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 24、
议案 25、议案 26
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：上海锦江资本有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600754 锦江酒店 2025-06-16 －
Ｂ股 900934 锦江 B 股 2025-06-20 2025-0