光华股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-027
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日在
公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：依据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
外投资设立境外全资子公司的议案》。
经审议，监事会认为：本次设立境外全资子公司，是公司基于战略前瞻性规划与业务发展的考虑，有利于提高公司海外市场的开拓能力，加强与国际市场的交流与合作，符合公司的长远发展规划。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
监事会
2025 年 6月 5 日