固德威:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-021
固德威技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，并综合考虑公司股价情况、经营情况、财务状况等，为继续落实“提质增效重回报”行动方案，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下：
● 回购金额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿
元（含）；
● 回购资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款。公司已取得中信银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准；
● 回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于减少注册资本。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内实施上述用途，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）；
● 回购价格：不超过人民币 53 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回
购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购方式：集中竞价交易方式
● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确直接减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司将按照法律、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 6 月 3 日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。本次董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/5/27
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 1亿元~1.5亿元
回购资金来源 其他：公司自有资金和股票回购专项贷款
回购价格上限 53元/股
回购用途 √减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 188.68万股~283.02万股
回购股份占总股本比例 0.78%~1.17%
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，并综合考虑公司股价情况、经营情况、财务状况等，为继续落实“提质增效重回报”行动方案，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份中，为完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，回购股份在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或减少注册资本。
本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于减少注册资本。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内实施上述用途，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四） 拟回购股份的实施期限
本次回购用于股权激励或员工持股计划或减少注册资本的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份总金额达到上限，则本次回购股份方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公
司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
3、如公司董事会决议终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司不得在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
2、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律法规、规范性文件的要求相应调整回购方案。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 拟回购资金
占公司总股本
回购用途 总额（亿元 回购实施期限
（万股） 的比例（%） ）
股 权 激 励 自 董 事 会 审
或 员 工 持 议 通 过 本 次
股 计 划 或 188.68-283.02 0.78-1.17 1-1.5 回 购 方 案 之
减 少 注 册 日起12个月内
资 本
预计回购数量按照回购价格上限 53 元/股进行测算，具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 53 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股
票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送
股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上
海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购的资金总额为不低于人民币1亿元（含），不超过人民币1.5亿元（含），
资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款。公司已取得中信银行股份有限公
司苏州分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 242,586,404 100.00 242,586,404 100.00 242,586,404 100.00
其中：回购专用证券账户 103,919 0.04 1,990,711.45 0.82 2,934,107.68 1.21
股份总数 242,586,404 100.00 242,586,404 100.00 242,586,404 100.00
注：上述变动情况为截至本公告披露日的初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回
购完成时实际回购的股份数量为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2025 年 3 月 31 日，公司总资产 783,427.55 万元，归属于上市公司股东
的净资产 272,938.33 万元。按照本次回购资金上限 1.5 亿元测算，分别占以上财务
数据的 1.91%、5.50%，占比较低，预计不会对公司的日常经营、财务和未来发展
产生重大影响。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款，回购股份拟用
于公司股权激励或员工持股计划或减少注册资本，有利于提升团队凝聚力，促进
公司长期可持续发展。公司认为本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、
研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股
权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
（十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购