天润乳业600419股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、 召开日(2024-04-29)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-03)、 召开日(2024-03-28)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-21)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-08)、董事会签署日(2023-05-08)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-18)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、 召开日(2023-04-17)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、 召开日(2023-03-22)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-14)、 召开日(2023-02-09)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-10)、 召开日(2022-08-08)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-12)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、 召开日(2022-02-09)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、 召开日(2021-12-20)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、 召开日(2021-04-15)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、 召开日(2020-09-03)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-07-02)、 召开日(2020-06-28)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-03)、 召开日(2020-02-26)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-13)、 召开日(2020-02-10)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-18)、 召开日(2019-12-10)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-23)、 召开日(2019-07-18)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-23)、 召开日(2019-04-17)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-06)、 召开日(2018-08-01)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-12)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-27)、 召开日(2017-12-21)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-29)、 召开日(2017-08-23)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-20)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-25)、 召开日(2017-01-20)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-09)、 召开日(2016-09-09)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、 召开日(2016-04-18)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-12)、 召开日(2015-06-10)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、 召开日(2015-04-13)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-13)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-17)、 召开日(2014-10-15)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、 召开日(2013-12-05)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路 17 号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-10)、 召开日(2013-05-08)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、 召开日(2013-04-24)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、 召开日(2013-02-26)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、 召开日(2012-05-08)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、 召开日(2011-08-16)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、 召开日(2011-07-20)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、 召开日(2011-06-20)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、 召开日(2011-05-18)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、 召开日(2010-04-26)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-20)、网络投票日()、 召开日(2010-01-20)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、 召开日(2009-05-26)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、 召开日(2009-03-24)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开公司2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、 召开日(2008-12-19)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司2008 年第一次临时董事会会议决议及召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-13)、现场登记日(2008-10-15)、网络投票日()、 召开日(2008-10-15)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开公司2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、 召开日(2008-05-26)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-20)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日()、 召开日(2008-03-03)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、 召开日(2007-12-17)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-26)、股权登记日(2007-10-09)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、 召开日(2007-10-11)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区石河子市西三路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-27)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日(2007-07-20)、 召开日(2007-06-22)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-08)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-06)、网络投票日()、 召开日(2007-03-06)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、 召开日(2006-06-26)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日(2006-04-13)、 召开日(2006-04-12)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-23)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-19)、现场登记日(2005-09-27)、网络投票日()、 召开日(2005-09-27)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-08)、董事会签署日(2004-12-10)、股权登记日(2005-01-05)、现场登记日(2005-01-13)、网络投票日()、 召开日(2005-01-13)

议题: