新华医疗:新华医疗2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-028
山东新华医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 03 日
(二)股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技
园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,817,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 33.9253
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖
先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强
先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,507,645 98.8777 2,161,570 1.0502 148,176 0.0721
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,500,535 98.8743 2,185,336 1.0617 131,520 0.0640
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,499,645 98.8738 2,200,426 1.0691 117,320 0.0571
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,516,311 98.8819 2,176,860 1.0576 124,220 0.0605
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定 2025 年
中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,587,871 98.9167 2,183,160 1.0607 46,360 0.0226
6、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,465,045 98.8570 2,196,226 1.0670 156,120 0.0760
7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,529,745 98.8885 2,127,760 1.0338 159,886 0.0777
8、 议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,574,525 96.9667 6,092,720 2.9602 150,146 0.0731

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,502,956 98.8754 2,191,745 1.0648 122,690 0.0598
10、 议案名称：关于增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,673,277 98.9582 2,084,064 1.0125 60,050 0.0293
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,611,071 98.9280 2,086,564 1.0137 119,756 0.0583
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 175,385,227 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
通股股东

持股 1%-5% 普 通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 28,202,644 92.67382,183,160 7.1738 46,360 0.1524
通股股东
其中:市值 50 万 6,264,070 97.3782 122,290 1.9010 46,360 0.7208
以下普通股股东
市值 50 万以上 21,938,574 91.41282,060,870 8.5872 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年年度报告全文及摘要 26,986,168 92.1158 2,161,570 7.3784 148,176 0.5058
2 2024 年度董事会工作报告 26,979,058 92.0915 2,185,336 7.4595 131,520 0.4490
3 2024 年度监事会工作报告 26,978,168 92.0885 2,200,426 7.5110 117,320 0.4005
4 2024 年度财务决算报告及 26,994,834 92.1453 2,176,860 7.4305 124,220 0.4242
2025 年度财务预算报告
2024 年度利润分配预案和提
5 请股东大会授权董事会制定 27,066,394 92.3896 2,183,160 7.4520 46,360 0.1584
2025 年中期分红方案的议案
6 2024 年度独立董事述职报告 26,943,568 91.9703 2,196,226 7.4966 156,120 0.5331
关于续聘天职国际会计师事
7 务所（特殊普通合伙）为公司 27,008,268 92.1912 2,127,760 7.2629 159,886 0.5459
2025 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
8 关于对外担保的议案 23,053,048 78.6903 6,092,720 20.7971 150,146 0.5126
9 关于向银行申请综合授信额 26,981,479 92.0998 2,191,745 7.4814 122,690 0.4188
度并予以相应授权的议案
10 关于增加经营范围的议案 27,151,800 92.6811 2,084,064 7.1138 60,050 0.2051
11 关于修改《公司章程》的议案 27,089,594 92.4688 2,086,564 7.1223 119,756 0.4089
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 8、议案 11 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的
股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司