爱柯迪:“爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-054
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）及《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）且持有有表决权的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。
根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起
生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次
“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议
（二）债券持有人会议召集人：董事会
（三）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 13 点 00 分
召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）债权登记日：2025 年 5 月 26 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议并参加表决，且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
二、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计 98 名，代表有表决权的可转换公司债券数量为 2,681,960 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的17.09%。
公司全体董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
表决情况：同意票 2,681,960 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。
四、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郝玉鹏、于博豪
（二）律师见证结论意见：
综上所述，律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日