银禧科技:市值管理制度

广东银禧科技股份有限公司
市值管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管
理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章 、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提
升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，
引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司
治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管
理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长
期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则是：
（一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基
础上开展，符合法律、行政法规、部门规章 、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的
道德规范和行为准则，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行
为。

（二）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统
思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。
（三）主动性原则。公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动开展并跟进市值管理工作。
（四）诚实守信原则。公司在市值管理工作中应当注重诚信、坚守底线、
规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会应当重视公司质量的提升，根
据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常
经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳
健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价
值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公
司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发
展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。鼓励董事会建立长效
激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激
励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的
一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第六条 董事长和总经理是市值管理工作的主要负责人，负责执行董事会决
议，完善相关内部管理制度，协调各方采取有效措施，促进公司投资价值合理
反映公司质量。
第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资
者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对
公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，
发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，应当及时向董事会
报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召
开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第八条 公司董事会办公室是市值管理工作的具体执行机构，负责统筹协调
市值管理工作，董事会秘书负责市值管理的日常执行和监督工作。公司各职能
部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第九条 公司董事和高级管理人员应当积极参与市值管理工作，包括但不限
于：
（一）参与制定市值管理策略；
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；
（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动。
第四章 市值管理的主要方式
第一节 资本运作
第十条 公司在聚焦主业的基础上，通过收购优质资产，实现公司资产规模、
盈利能力和整体估值的提升。公司应积极响应产业战略，通过制定内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，攫取关键技术和市场，提升公司质量和内在价值。
第十一条 必要时通过剥离不良资产，实现公司资产质量与资源配置效率的
提升。公司应通过剥离不适于公司长期战略、没有成长潜力或影响公司整体业务发展的部门、产品生产线或单项资产，使资源集中于经营重点，提升公司的资产质量和资源配置效率。
第十二条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局
中必要投资的资金需求；扩张公司业务，提升竞争力，增强创利能力，实现公司市值有效率的增长。
第十三条 适时开展股权激励，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利
益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升
盈利能力和风险管理能力，创造公司的内在价值。同时向资本市场传递公司价值，使得资本市场了解并反映公司的内在价值，从而提升公司的市值管理水平。
第十四条 适时开展股份回购、股东增持、高级管理人员增持。公司应根据
市场环境变化采取相应的市值管理方式，避免股价剧烈波动，维护市值稳定。
第十五条 根据相关法律法规的要求并结合公司实际经营情况，合理制定
每年的分红比例，适当提高分红次数，积极实施分红计划。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
第二节 预期管理
第十六条 投资者关系管理：
（一）加强投资者关系日常维护工作，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息；
（二）常态化开展业绩说明会、路演等工作，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下投资者关系活动，加强与投资者的交流互动，争取价值认同，形成投资决策；
（三）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（四）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第十七条 媒体关系管理：
（一）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，公司应当根据实际情况及时通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等方式回应；
（二）建立日常媒体关系网络，保障媒体渠道的畅通，引导媒体的报道；
（三）与政府部门、监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系。
第三节 监测预警机制和应急措施
第十八条 公司应当对市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所处
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行业平均水平进行监测，并设定合理的预警机制。
第十九条 董事会办公室应当动态进行对比分析，当相关指标和行业平均水
平偏离较大时，立即启动预警机制，分析原因，并向董事长、总经理报告。董事长及总经理应当尽快研究确定采取的措施，积极维护公司市场价值。
第二十条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下
措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值；
（三）在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，积极实施股份回购计划；
（四）积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员依法依规制定并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心；
（五）其他合法合规的应对措施。
本条款中股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）交易所规定的其他情形。
第四节 禁止行为
第二十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当
切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）违规操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操
纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品价格等违规作出预测或者承诺；
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（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份
增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；
（五）直接或间接违规披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市
地证券监管规则规定的行为。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规
定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公
司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十三条 公司无控股股东和实际控制人的，持股比例超过 5%的第一大
股东及其一致行动人应参照第二十条、第二十一条的有关规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过后实
施。
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2025 年 6 月 3 日
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