环球印务:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-032
西安环球印务股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 25
日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2025 年度投资计划的议案 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度财务预算方案 √
6.00 关于工资总额2024年度执行情况及2025年度预算的 √
议案
7.00 2024 年度利润分配预案 √
8.00 西安环球印务股份有限公司 2024 年年度报告及其摘 √
要
9.00 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

10.00 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
11.00 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保额度的议 √
案
12.00 关于 2024 年度审计费用的议案 √
13.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 9.00 属于关联交易，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司需回避表决，并不得接受其他股东委托。
以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年度述职，述职报告内容详见
2025 年 4 月 25 日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 6 月 23、24 日 9:00-17:00
（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
（五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
（六）邮编：710075
（七）传真号码：029-88310756
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议咨询：公司证券投资部
联系人：高笑
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（三）相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2024 年度股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、第六届监事会第十次会议决议
3、第六届董事会第十二次会议决议
4、第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年六月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 25 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
西安环球印务股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表
身份证号/
姓名/名称 营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：