睿智医药:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-44
睿智医药科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00
4、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 245 人，所持（代理）有表决权的股份总数 167,298,555 股，占公司有表决权股份总数的 33.5965%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）238 人，所持有表决权的股份 25,500,534 股，占公司有表决权股份总数的 5.1210%。
本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东 245 人，所持有表决权的股份167,298,555 股，占公司有表决权股份总数的 33.5965%。
7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOOSWEELIAN 先生主持，公司董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 166,935,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,137,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5773%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权 313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2286%。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 166,930,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7801%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权313,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,132,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5573%；反对 54,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2137%；弃权 313,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2290%。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 166,933,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权315,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1888%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,135,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5671%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权 315,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2388%。

表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 167,003,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8237%；反对 76,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权218,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,205,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8432%；反对 76,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2988%；弃权 218,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8580%。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：同意 167,015,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8308%；反对 51,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权231,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,217,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8902%；反对 51,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2020%；弃权 231,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9078%。
表决结果：议案通过。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》
总表决情况：同意 166,951,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%；反对 82,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0490%；弃权265,400 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1586%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,153,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6377%；反对 82,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3216%；弃权 265,400 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0408%。
表决结果：议案通过。
7、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 166,961,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；反对 72,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,163,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6777%；反对 72,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2827%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。
表决结果：议案通过。
8、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 166,961,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；反对 72,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,163,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6777%；反对 72,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2827%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。
表决结果：议案通过。
9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：同意 166,961,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985%；反对 72,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%；弃权265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,163,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6781%；反对 72,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2823%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。
表决结果：议案通过。
10、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 166,983,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8118%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权265,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1586%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,185,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7655%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1941%；弃权 265,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0404%。
表决结果：议案通过。
11、审议通过《关于公司监事薪酬确认的议案》
总表决情况：同意 166,978,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8088%；反对 54,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,180,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9