中简科技:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-041
中简科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，会
议于 2025 年 5 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 31 日