海伦哲:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-035
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2025 年 5 月 30 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十二次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于 5 月 27 日通知全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年可持续发展报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度可持续发展（ESG）报告》。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十一日