田野股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-043
田野创新股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司（湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号）会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚玖志先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,947,409 股，
占公司有表决权股份总数的 25.04%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 466,249
股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,405,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.23%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.77%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。

（十一）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十三）审议通过《关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十四）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十五）审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《2024 年度利 49,323 10.58% 416,926 89.42% 0 0%
润分配预案》
《关于预计
（十） 2025 年日常性 49,323 10.58% 416,926 89.42% 0 0%
关联交易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）律师姓名：刘力铱律师、贺宁律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证
券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会
的法律意见书》
田野创新股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日