近岸蛋白:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-021
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,772,421
普通股股东所持有表决权数量 47,772,421
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.4702
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.4702
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,707,900 99.8649 43,577 0.0912 20,944 0.0439
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,707,900 99.8649 44,077 0.0922 20,444 0.0429
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,707,900 99.8649 44,077 0.0922 20,444 0.0429
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,708,900 99.8670 43,077 0.0901 20,444 0.0429
5、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,686,815 99.8208 66,103 0.1383 19,503 0.0409
6、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,685,815 99.8187 67,103 0.1404 19,503 0.0409
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,686,015 99.8191 53,247 0.1114 33,159 0.0695
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年年 3,272 43,57 20,94
1 度报告及其摘 ,900 98.0667 7 1.3057 4 0.6276
要的议案
关于 2024 年度 3,272 44,07 20,44
2 董事会工作报 ,900 98.0667 7 1.3206 4 0.6127
告的议案
关于 2024 年度 3,272 44,07 20,44
3 监事会工作报 ,900 98.0667 7 1.3206 4 0.6127
告的议案
关于 2024 年度 3,273 43,07 20,44
4 财务决算报告 ,900 98.0967 7 1.2907 4 0.6126
的议案
关于 2025 年度 3,251 66,10 19,50
5 董事薪酬方案 ,815 97.4349 3 1.9806 3 0.5845
的议案
关于 2025 年度 3,250 67,10 19,50
6 监事薪酬方案 ,815 97.4050 3 2.0106 3 0.5844
的议案
关于 2024 年度 3,251 53,24 33,15
7 利润分配预案 ,015 97.4109 7 1.5954 9 0.9937
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 至 7 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权股份总数的过半数通过；
2.议案 5、6、7 已对中小投资者单独计票。
3.本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日