丽臣实业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-018
湖南丽臣实业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10︰30
2、网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年
5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长刘茂林先生
（六）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、股东大会出席情况

（一）出席会议股东总体情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 168 人，代表 172 名股东，代
表股份 82,287,705 股，占公司有表决权股份总数的 63.2116%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 54 人，代表 58 名股东，代表股份
61,583,818 股，占公司有表决权股份总数的 47.3073%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 114 人，代表股份 20,703,887 股，占公
司有表决权股份总数的 15.9043％。
2、出席本次股东大会的中小股东及股东代表共计 156 人，代表股份24,767,105 股，占公司有表决权股份总数的 19.0255％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东及股东代表 43 人，代表股份 7,507,218 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7669％。
（2）通过网络投票出席会议的中小股东及股东代表 113 人，代表股份17,259,887 股，占公司有表决权股份总数的 13.2587％。
（二）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、公司高级管理人员列席了本次股东大会。
（三）公司聘请的律师出席了本次会议，对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 81,543,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0954 ％；反对 741,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9007％；弃权 3,180 股（其中，因未投票默认弃权 3,180 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 82,093,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7640 ％；反对 190,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2311％；弃权 3,980 股（其中，因未投票默认弃权 1,580 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
表决情况：同意 81,544,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0973 ％；反对 191,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2324％；弃权 551,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,580 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6703%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 81,546,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0993 ％；反对 741,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 81,545,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0974 ％；反对 741,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9007％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意 82,094,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7651 ％；反对 190,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2311％；弃权 3,080 股（其中，因未投票默认弃权 3,080 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 81,545,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0977 ％；反对 729,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8859％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况：同意 24,024,605 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.0021％；反对 729,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9434％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0545%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：同意 82,082,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7505 ％；反对 190,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2311％；弃权 15,080 股（其中，因未投票默认弃权 14,080 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0183%。
其中，中小股东表决情况：同意 24,561,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1712％；反对 190,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7680％；弃权 15,080 股（其中，因未投票默认弃权 14,080 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决情况：同意 82,080,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7476 ％；反对 194,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2360％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况：同意 24,559,425 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1615％；反对 194,180 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7840％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0545%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
表决情况：同意 81,532,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0821 ％；反对 741,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9014％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况：同意 24,011,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9505％；反对 741,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9950％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0545%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
（十一）采用累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，选举刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、杨国府先生、许江德先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，表决结果如下：
11.01、选举刘茂林先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 75,839,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1638%。
中小股东的表决结果为：同意 21,762,564 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8688%。