灿芯股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017
灿芯半导体（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,714,730
普通股股东所持有表决权数量 38,714,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2622
（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,630,362 99.7820 80,432 0.2077 3,936 0.0103
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,627,999 99.7759 80,432 0.2077 6,299 0.0164
3、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,627,999 99.7759 80,432 0.2077 6,299 0.0164
4、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,627,999 99.7759 80,432 0.2077 6,299 0.0164
5、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,539,440 99.5526 81,197 0.3753 15,603 0.0712
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,625,634 99.7698 81,697 0.2110 7,399 0.0192
7、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,628,499 99.7772 79,932 0.2064 6,299 0.0164
8、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,627,999 99.7759 79,932 0.2064 6,799 0.0177
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 关于 2024 年度 124,930 56.3433 81,197 36.6197 15,603 7.0370
日常关联交易
执行情况及预
计 2025 年度日
常关联交易的
议案
6 关于公司 2024 132,634 59.8177 81,697 36.8452 7,399 3.3371
年度利润分配
预案的议案
7 关于聘任公司 135,499 61.1099 79,932 36.0492 6,299 2.8409
2025 年度财务
报告审计及内
部控制审计机
构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。2、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、对于涉及关联股东回避表决的议案 5，关联股东中芯国际控股有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、许菁菁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日