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ST峡创:第五届董事会第十三次会议决议公告

公告时间:2025-05-29 17:57:30

证券代码:300300 证券简称:ST峡创 公告编号:2025-032
海峡创新互联网股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达公司全体董事,会议于 2025 年 5
月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持,会议应到董事 8人,实到董事 8 人,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以通讯投票表决的方式,审议并表决通过了以下议案:
1、审议并通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》
公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司因经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司福州分行(以下简称“兴业银行福州分行”)申请总额不超过人民币800万元的流动资金借款。为确保融资顺利获批并降低融资风险,公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司(以下简称“信平融资”)将为上述融资提供连带责任保证担保,并以借款金额的10%向兴业银行福州分行缴存保证金,同时由公司向信平融资提供连带责任保证反担保及抵押反担保。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责具体操作事宜。
本事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事姚庆喜、林晓峰、李童
童、官益超、薛鸿燕回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 16 日(星期一)召开 2025 年第二次临时股东大会,
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议;
2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事会
2025 年 5 月 29 日

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