中信建投:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2025-029 号
中信建投证券股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年度股东大会
（二）股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于《中信建投证券股份有限公司 2024 √ √
年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中信建投证券股份有限公司 2024 √ √
年度监事会工作报告》的议案
3 关于 2024 年度财务决算方案的议案 √ √
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √
5 关于《中信建投证券股份有限公司 2024 √ √
年年度报告》的议案
6 关于 2024 年度独立非执行董事述职报 √ √
告的议案
7 关于 2025 年自营投资额度的议案 √ √
8.00 关于预计 2025 年日常关联交易/持续性 √ √
关连交易的议案
公司与北京金融控股集团有限公司及
8.01 其一致行动人/附属公司 2025 年预计发 √ √
生的日常关联交易/持续性关连交易
8.02 公司与北京金财基金管理有限公司 √ √
2025 年预计发生的日常关联交易
8.03 公司与中国建银投资有限责任公司 √ √
2025 年预计发生的日常关联交易
8.04 公司与中建投信托股份有限公司 2025 √ √
年预计发生的日常关联交易
8.05 公司与建投控股有限责任公司 2025 年 √ √
预计发生的日常关联交易
8.06 公司与中信城市开发运营有限责任公 √ √
司 2025 年预计发生的日常关联交易
8.07 公司与中信银行股份有限公司 2025 年 √ √
预计发生的日常关联交易
8.08 公司与中信银行（国际）有限公司 2025 √ √
年预计发生的日常关联交易
9 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十次会议以及2025年4月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告于会议召开当日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并于次日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会会议资料同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.csc108.com）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、8（需逐项表决）、9 项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案（需逐项表决）。
应回避表决的关联股东名称：表决第 8.01、8.02 项议案时，北京金融控股集团有限公司应当回避；表决第 8.03、8.04、8.05 项议案时，中央汇金投资有限责任公司应当回避；表决第 8.06、8.07、8.08 项议案时，中国中信金融控股有限公司应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的股东大会通告和其他相关文件。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601066 中信建投 2025/6/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师及相关中介机构代表。
五、会议登记方法
（一）内资股股东（A 股股东）
1、符合上述条件的内资股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。
符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托
代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。
2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
3、提请各位参会股东在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。
（二）境外上市外资股股东（H 股股东）
详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的股东大会通告和其他相关文件。
（三）现场会议登记时间及地点
现场会议登记时间为 2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分至 14 点 15 分。现场会议
登记地点为北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦南区一层。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区光华路 10 号中信大厦中信建投证券公司办公室（邮编：100020）
电话：010-56052830
传真：010-56118200
邮箱：601066@csc.com.cn
（二）本次会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件：中信建投证券股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书
中信建投证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：
中信建投证券股份有限公司 2024 年度股东大会
授权委托书
中信建投证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6
月 27 日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《中信建投证券股份有限公司
1 2024 年度董事会工作报告》的议案
关于《中信建投证券股份有限公司
2 2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于 2024 年度财务决算方案的议案
4 关于 2024 年度利润分配方案的议案