川能动力:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-036 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年5 月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司副董事长、总经理万鹏先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 704 人，代表股份 804,341,966 股，占上市公司有表决权股份总数
的 43.5682％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，
代表股份 143,500,000 股，占上市公司有表决权股份总数的
7.7729％。通过网络投票的股东 703 人，代表股份 660,841,966 股，
占上市公司有表决权股份总数的 35.7953％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立
董事在本次股东大会上进行了述职。国浩律师（成都）事务所见证律
师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 3
涉及关联交易，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司、关联
股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回
避了表决，回避表决股份数 728,515,405 股。本次股东大会对各项议
案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2024年度董
1.00 事会工作报告的 800,492,256 99.5214 3,572,110 0.4441 277,600 0.0345 通过
议案
关于2024年度监
2.00 事会工作报告的 800,303,746 99.4979 3,760,610 0.4675 277,610 0.0345 通过
议案
关于2024年度日
3.00 常关联交易执行 71,804,041 94.6951 3,696,810 4.8754 325,710 0.4295 通过
情况暨2025年度
日常关联交易预

计的议案
关于2024年年度
4.00 报告全文及其摘 800,470,746 99.5187 3,586,110 0.4458 285,110 0.0354 通过
要的议案
关于2024年度财
5.00 务决算报告的议 800,327,746 99.5009 3,775,510 0.4694 238,710 0.0297 通过
案
6.00 关于2024年度利 800,218,646 99.4874 4,000,710 0.4974 122,610 0.0152 通过
润分配的方案
关于2025年度对
7.00 外担保预计额度 793,470,987 98.6485 10,558,769 1.3127 312,210 0.0388 通过
的议案
关于公司领导
8.00 2024年薪酬兑现 799,941,946 99.4530 4,254,510 0.5289 145,510 0.0181 通过
及相关事项的议
案
关于选举张忠武
9.00 先生为公司第九 800,910,546 99.5734 3,277,710 0.4075 153,710 0.0191 通过
届董事会成员的
议案
其中，中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2024年度董
1.00 事会工作报告的 71,976,851 94.9230 3,572,110 4.7109 277,600 0.3661 通过
议案
关于2024年度监
2.00 事会工作报告的 71,788,341 94.6744 3,760,610 4.9595 277,610 0.3661 通过
议案
关于2024年度日
常关联交易执行
3.00 情况暨2025年度 71,804,041 94.6951 3,696,810 4.8754 325,710 0.4295 通过
日常关联交易预
计的议案
关于2024年年度
4.00 报告全文及其摘 71,955,341 94.8946 3,586,110 4.7294 285,110 0.3760 通过
要的议案
关于2024年度财
5.00 务决算报告的议 71,812,341 94.7060 3,775,510 4.9791 238,710 0.3148 通过
案
6.00 关于2024年度利 71,703,241 94.5622 4,000,710 5.2761 122,610 0.1617 通过
润分配的方案
关于2025年度对
7.00 外担保预计额度 64,955,582 85.6634 10,558,769 13.9249 312,210 0.4117 通过
的议案

关于公司领导
8.00 2024年薪酬兑现 71,426,541 94.1973 4,254,510 5.6108 145,510 0.1919 通过
及相关事项的议
案
关于选举张忠武
9.00 先生为公司第九 72,395,141 95.4746 3,277,710 4.3226 153,710 0.2027 通过
届董事会成员的
议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：杨慧、廖虹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公 2024 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日