水井坊:水井坊第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

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股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号： 2025-016
四川水井坊股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025 年5 月28 日以通讯表决方式
召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会议。会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电
子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人， 实际参加表决董事9 人。 会议的
召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法
律法规的规定，合法、有效。 经与会董事充分审议，会议于2025 年5 月28 日通过如下
决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司
依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。
针对新修订的《公司章程》第九十九条第四款（关于公司拟设职工董事一人的规定），
根据证监会的相关规定，公司拟于2026 年1 月1 日前完成职工董事的选举工作。
此外，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等
相关手续。
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》
（公告编号： 2025-018）。
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二、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和规范
性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订和完
善。
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊股东会议事规则（2025 年5 月28 日修订）》。
三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订和完善。
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会议事规则（2025 年5 月28 日修订）》。
四、审议通过了《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，公司拟对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025 年5 月28
日修订）》。
五、 审议通过了公司《关于召开2024 年年度股东大会的议案》
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告
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编号： 2025-019）。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十九日