迎驾贡酒:迎驾贡酒2024年年度股东会决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-011
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 728
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 617,160,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1450
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席8人；董事张丹丹女士因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；总工程师项兴本先生、副总经理广家权先
生、财务负责人王亚先生等高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 616,586,513 99.9070 399,202 0.0646 174,600 0.0284
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 616,577,713 99.9055 405,502 0.0657 177,100 0.0288
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 616,588,913 99.9074 396,102 0.0641 175,300 0.0285
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,132,637 99.5094 2,969,078 0.4810 58,600 0.0096
5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 616,628,015 99.9137 374,700 0.0607 157,600 0.0256
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,859,161 99.8834 532,954 0.0865 184,200 0.0301
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 616,539,361 99.8993 440,354 0.0713 180,600 0.0294
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,122,102 99.3456 3,990,613 0.6466 47,600 0.0078
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年 37,278,1 98.5921 374,7 0.9909 157,6 0.4170
5 年度利润分 65 00 00
配方案
关 于 公 司 37,093,3 98.1032 532,9 1.4095 184,2 0.4873
6 2024 年度董 11 54 00
事、监事薪
酬的议案
关于续聘公 37,189,5 98.3577 440,3 1.1646 180,6 0.4777
司 2025 年度 11 54 00
7 审计业务承
办机构的议
案
关于使用部 33,772,2 89.3198 3,990 10.5542 47,60 0.1260
分闲置自有 52 ,613 0
8 资金进行委
托理财的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、王志强
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议