博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司关于取消2025年第一次临时股东会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-044
深圳市博硕科技股份有限公司
关于取消 2025 年第一次临时股东会部分子议案并增加临时
提案的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开
了公司第二届董事会第二十次会议，公司定于 2025 年 6 月 11 日下午 14:30 以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议通知
详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
2025 年 5 月 26 日，公司收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加
深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人的提名，徐思通先生以临时提案的方式提议将提名黄浩先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》《关于取消公司 2025年第一次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第三届董事会独立董事候选人左志刚先生变更为黄浩先生，取消公司 2025 年第一次临时股东会第 2 项议案《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》之子议案“《提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人》”，并将选举黄浩先生为第三届董事会独立董事作为上述议案的子议案提交股东会审议。
截至本公告日，提案人徐思通先生通过江苏摩锐投资有限公司持有公司股份比例为 37.92%，直接持有公司股份比例为 14.13%，合计持有公司股份比例为52.05%，为公司实际控制人。提案人徐思通先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。除变更上述第三届董事会独立董事候选人提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；
2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取
消公司 2025 年第一次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案》。本次股东会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日（星期三）
9:15 至 15:00 内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，不能重复表决，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司会
议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 议案 1、2 为等额选举
《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数
1.00 （3）人
提名徐思通先生为公司第三届董事会非独立董事候 √
1.01 选人
提名史新文先生为公司第三届董事会非独立董事候 √
1.02 选人
提名王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 √
1.03 人
《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数
2.00 （3）人
2.01 提名黄浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名赖晓凡先生为公司第三届董事会独立董事候选 √

人
2.03 提名黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之
3.00 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就 √
及回购注销限制性股票的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
√作为投票对
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（8）
5.01 《公司股东会议事规则》 √
5.02 《公司董事会议事规则》 √
5.03 《公司独立董事工作制度》 √
5.04 《公司累积投票实施细则》 √
5.05 《公司募集资金管理办法》 √
5.06 《公司对外担保管理办法》 √
5.07 《公司对外投资管理制度》 √
5.08 《公司关联交易管理办法》 √
6.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
7.00 《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法> √
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员 √
8.00 工持股计划有关事项的议案》
议案 1-8 已经第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 3、议案 4、议
案 6、议案 7 已经第二届监事会第十七次会议审议通过，议案 2《关于公司董
事会独立董事换届选举的议案》之子议案 2.01《提名黄浩先生为公司第三届
董事会独立董事候选人》已经第二届董事会第二十一会议审议通过。具体议
案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
议案 1、2 为累积投票提案，应选举的非独立董事人数为 3 人，应选举的
独立董事人数为 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 5 需逐项表决，议案 3、议案 4、议案 5 的子议案 5.01、5.02 为特别
决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。议案 6、议案 7、议案 8 关联股东回避表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果公开披露。
四、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）（上午 9:00-11:30，下午
14:30-17:30）。
（二）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司证券事务部。
（三）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东应持有本人有效持股凭证（股东账户卡）、有效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的有效持股凭证以及委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的有效身份证件办理登记手续。