*ST奥维:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-040
奥维通信股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：董事长杜方先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议召开情况
1．会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东和股东代表共257名，代表有表决权的股份
74,280,200股，占公司有表决权股份总数的21.4157%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份52,033,400股，占公司有表决权股份总数的15.0017%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东255名，代表有表决权的股份22,246,800股，占公司有表决权股份总数的6.4140%。
4．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东254名，代表有表决权的股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971%。
其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东254名，代表有表决权的股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
议案 1.00《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意73,561,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0323% ；反对 639,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8604%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1073%。
中小股东总表决情况：同意 3,433,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.6887%；反对 639,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.3918%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9195%。
表决结果通过。
议案 2.00《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意73,553,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.0211%；反对 643,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8667%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1121%。
中小股东总表决情况：同意 3,425,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.4888%；反对 643,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5050%；弃权 83,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0062%。
表决结果通过。
议案 3.00《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意73,557,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0271% ；反对 643,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8658%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1072%。
中小股东总表决情况：同意 3,429,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.5948%；反对 643,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4882%；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9171%。
表决结果通过。
议案 4.00《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意73,561,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0330% ；反对 639,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8604%；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1066%。
中小股东总表决情况：同意 3,433,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.7007%；反对 639,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.3918%；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9074%。
表决结果通过。
独立董事已在本次年度股东大会上进行述职。

议案 5.00《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意73,561,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0330%；反对639,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8604%；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。
中小股东总表决情况：同意 3,433,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7007%；反对 639,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3918%；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9074%。
表决结果通过。
议案 6.00《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意3,443,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9072%；反对626,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.0896%；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0033%。
中小股东总表决情况：同意 3,442,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9030%；反对 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0932%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0038%。
表决结果通过，本议案关联股东杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司回避表决。
议案7.0《0 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意73,652,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1544%；反对548,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7390%；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。
中小股东总表决情况：同意 3,524,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8731%；反对 548,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2195%；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9074%。
表决结果通过。
议案 8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意73,648,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1492%；反对552,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7435%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。
中小股东总表决情况：同意 3,520,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7792%；反对 552,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3014%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9195%。
表决结果通过。
议案 9.00《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况的议案》
本议案采取子议案逐项表决，具体表决结果如下：
子议案9.0《1 关于公司非独立董事杜方先生2024年度薪酬考核情况的议案》
总表决情况：同意73,550,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0180%；反对645,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8689%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131%。
中小股东总表决情况：同意 3,422,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4334%；反对 645,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5436%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0230%。
表决结果通过。
子议案9.0《2 关于公司非独立董事李东先生2024年度薪酬考核情况的议案》
总表决情况：同意73,551,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0191%；反对645,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8689%；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1120%。
中小股东总表决情况：同意 3,423,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4527%；反对 645,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5436%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0038%。
表决结果通过。
子议案 9.03《关于公司非独立董事邹梦华女士 2024 年度薪酬考核情况的议
案》
总表决情况：同意73,551,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0189