阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-032
无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025
年 5 月 21 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事
会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日