通化东宝:通化东宝2025年第一次临时股东会会议资料

通化东宝药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
股票简称：通化东宝
股票代码：600867
二〇二五年六月九日

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1：关于协议转让特宝生物部分股份的议案 ...... 4
通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年第一次临时股东会
会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 9 日上午 10 时
网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日
至 2025 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络
投 票时 间 为 股 东会 召开 当日的 交易 时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：公司会议室
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）推选股东会监票人和计票人
（三）会议审议内容：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》
（四）对上述议案进行表决
（五）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
（六）宣布议案表决结果
（七）宣读股东会决议
（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布股东会会议结束

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案 1
通化东宝药业股份有限公司
关于协议转让特宝生物部分股份的议案
各位股东及股东代表：
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，以下简称“特宝生物”）股份65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.03%。
根据公司经营发展需要，为集中力量加速向创新型药企转型，为企业中长期发展奠定坚实基础，以及维护上市公司全体股东利益，通化东宝决定以协议转让
方式转让特宝生物股份。公司于 2025 年 5 月 22 日与西藏信托有限公司（代表“西
藏信托-金桐 35 号集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让特宝生物无限售条件流通股股份 23,187,600 股，占特宝生物当前总股本的5.70%，转让价格 56.12 元/股,转让价款总额为人民币 1,301,288,112 元。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
内容详见 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于协议转让特宝生物部分股份的公告》。
请各位股东及股东代表审议。