润达医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-024
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 757
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,286,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.8413
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事王
晶晶、独立董事何嘉、独立董事冯国富因工作及个人原因未能出席现场，以
通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事严晨及吴伟钟因工作及个人原因未出席现
场，以通讯方式参加本次会议；
3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务
总监廖上林列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,655,838 99.6911 524,193 0.2565 106,800 0.0524
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,657,338 99.6918 524,293 0.2566 105,200 0.0516
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 203,654,438 99.6904 523,893 0.2564 108,500 0.0532
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 203,651,938 99.6892 522,393 0.2557 112,500 0.0551
5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,647,138 99.6868 530,393 0.2596 109,300 0.0536
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,575,238 99.6516 594,493 0.2910 117,100 0.0574
7、 议案名称：关于公司及控股子公司 2025 年度向（类）金融机构申请授信额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,281,538 99.5079 889,493 0.4354 115,800 0.0567
8、 议案名称：关于公司 2025 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,180,038 99.4582 976,493 0.4780 130,300 0.0638
9、 议案名称：关于审议公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,667,226 99.4013 592,893 0.4219 248,200 0.1768
10、 议案名称：关于审议公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,454,038 99.5923 599,693 0.2935 233,100 0.1142
11、 议案名称：关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,234,638 99.4849 901,393 0.4412 150,800 0.0739
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股 179,047,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 12,761,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 11,767,031 94.2975 594,493 4.7640 117,100 0.9385
东
其 中 : 市 值
50 万以下普 3,383,500 84.9081 484,293 12.1532 117,100 2.9387
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 8,383,531 98.7025 110,200 1.2975 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于2024年度利
6 润分配方案的议 4,905,020 87.3305 594,493 10.5845 117,100 2.0850
案
关于公司2025年
8 度担保预计的议 4,509,820 80.2942 976,493 17.3857 130,300 2.3201
案
关于全资子公司
为公司发行公司
11 债券提供反担保 4,564,420 81.2664 901,393 16.0486 150,800 2.6850
的议案
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