完美世界:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-021
完美世界股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2025 年 5 月 26 日 14:30 开始
2）网络投票：2025 年 5 月 26 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 534 人，代表股份 964,630,716 股，占上市公司
总股份的 49.7240％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 628,008,953 股，占上市公司总
股份的 32.3721％。
通过网络投票的股东 529 人，代表股份 336,621,763 股，占上市公司总股份
的 17.3519％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 530 人，代表股份 336,814,863 股，占上市
公司总股份的 17.3619％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 193,100 股，占上市公司总
股份的 0.0100％。
通过网络投票的中小股东 529 人，代表股份 336,621,763 股，占上市公司总
股份的 17.3519％。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师现场出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 959,901,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5097％；反对
571,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 4,157,677 股（其中，因未投票默认弃权 2,345,377 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4310％。
中小股东总表决情况：
同意 332,085,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5959％；
反对 571,670 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1697％；弃权4,157,677 股（其中，因未投票默认弃权 2,345,377 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2344％。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 959,885,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5081％；反对
560,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0581％；弃权 4,184,977 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,677 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4338％。
中小股东总表决情况：
同意332,069,516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5911％；反对 560,370 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1664％；弃权4,184,977 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,677 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2425％。
3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 959,893,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5089％；反对
553,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573％；弃权 4,184,477 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4338％。
中小股东总表决情况：
同意 332,077,216 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5934％；
反对 553,170 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1642％；弃权4,184,477 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2424％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 959,880,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5075％；反对
566,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0587％；弃权 4,184,477 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4338％。
中小股东总表决情况：
同意 332,064,316 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5896％；
反对 566,070 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权
4,184,477 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2424％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 961,531,719 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6787％；反对
469,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487％；弃权 2,629,177 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2726％。
中小股东总表决情况：
同意 333,715,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0799％；
反对 469,820 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1395％；弃权2,629,177 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7806％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 958,345,469 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3484％；反对
2,109,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2187％；弃权 4,176,077 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.4329％。
中小股东总表决情况：
同意 330,529,616 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.1339％；
反对 2,109,170 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6262％；弃权4,176,077 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,177 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2399％。
7、逐项审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》
关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 333,815,366 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0260％；反对
662,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1966％；弃权 2,620,677 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.7774％。
中小股东总表决情况：
同意 333,531,416 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0251％；
反对 662,770 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1968％；弃权2,620,677 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7781％。
7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》
关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 961,422,969 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6675％；反对
620,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0644％；弃权 2,586,777 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2682％。
中小股东总表决情况：
同意333,607,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0476％；反对 620,970 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1844％；弃权2,586,777 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7680％。
8、审议通过《关于 2025 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 961,405,119 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6656％；反对
608,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0631％；弃权 2,617,177 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2713％。
中小股东总表决情况：
同意 333,589,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0423％；
反对 608,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1806％；弃权
2,617,177 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7770％。
9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 332,020,716 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5766％；反对
593,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1761％；弃权 4,200,977 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2473％。
中小股东总表决情况：
同意 332,020,716 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5766％；
反对 593,170 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1761％；弃权4,200,977 股（其中，因未投票默认弃权 2,372,277 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2473％。
10、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 957,885,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3008％；反对
4,148,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4301％；弃权 2,5